Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739673180

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731026423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01949-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание акционеров.

2.2 .Форма проведения - заочное голосование.

2.3 Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 29 мая 2024 года.

Сроки предоставления бюллетеней и волеизъявлений: бюллетени акционеров и сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество (или в регистратор Общества – для волеизъявлений) не позднее 28 мая 2024 года.

2.4 Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 28 мая 2024 года включительно.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

121354 г.Москва, ул.Дорогобужская, д.14, стр.16

2.5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 мая 2024 года.

2.6 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1)Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение при-были, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2) Определение количественного состава Совета директоров Общества

3)Избрание Совета директоров Общества.

4)Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5)Утверждение аудитора Общества.

2.7. Место ознакомления акционеров с материалами к годовому собранию акционеров - с 06 мая 2024 года по адресу: г.Москва, ул. Дорогобужская. д.14, заводоуправление, 3-й этаж,.

с 9.00 до 16 часов.

2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров :

Совет директоров, заседание 24 апреля 2024 года, протокол № 2.

Идентификационные признаки акций:

Полный регистрационный номер выпуска - 1-01-01949-А

Вид, категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные

Дата присвоения регистрационного номера – 24.01.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Э. Алыев

3.2. Дата 24.04.2024г.