Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Краснодарводстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350040, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Таманская, д. 180 литера ББ офис 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301981162
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2312016514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35556-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13837
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Количественный состав Совета директоров 7 человек, в заседании участвует 5 человек. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по повестке дня имеется.
По всем вопросам повестки дня голосовали: «за» -5 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Подготовка к годовому общему собранию акционеров непубличного акционерного общества «Краснодарводстрой»:
Вопрос № 1.1. : Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: утвердить заочную форму проведения годового общего собрания акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней. Дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) определить 27 июня 2024 года.
Вопрос № 1.2. : Определение даты, места и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: дату, место и время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров не определять.
Вопрос № 1.3.: Определение почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены обществу.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: утвердить почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени должны быть направлены обществу - 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, 180 литер Бб, офис № 18.
Вопрос № 1.4.: Определение дат и времени, в течение которых принимаются поступившие в АО «КВС» заполненные бюллетени, порядок их регистрации.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 27 июня 2024 года. Регистрацию поступивших в общество заполненных бюллетеней осуществляет офис-менеджер, с ежедневным составлением описи поступивших бюллетеней.
Вопрос № 1.5.: Определение круга лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02 июня 2024 года.
Вопрос № 1.6.: Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Во Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
Вопрос № 3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии.
Вопрос № 5. Назначение аудиторской организации общества.
Вопрос № 1.7.: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: утвердить форму оповещения (сообщение) акционеров о проведении годового общего собрания в соответствии с Уставом общества - путем сообщения на сайте www.krasnodarvodstroi.ru.
Вопрос № 1.8.: Предварительное утверждение годового отчёта общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Вопрос № 1.9.: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Вопрос № 1.10.: Рекомендации по распределению прибыли Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: утвердить распределение прибыли по итогам 2023 года.
Вопрос № 1.11.: Рекомендации о размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по акциям Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: Дивиденды по итогам 2023 года по акциям общества не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 1.12.: Об избрании Совета Директоров Общества, об избрании Ревизионной комиссию Общества, о назначении аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:Не включать в бюллетень для голосования в общем собрании акционеров вопрос об избрании членов Совета директоров.
Включить в бюллетень для голосования в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов, в количестве трех человек:
1. Бакаева Людмила Анатольевна
2. Алистратова Елена Владимировна
3. Бесленей Аделина Ахмедовна
Включить в бюллетень для голосования для назначения аудиторской организации общим собранием акционеров аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Экспертный совет» (ООО АК «ЭкСо»), 350033, г.Краснодар, ул.Базовская дамба, д.4, офис 505, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 12106138195.
Вопрос № 3.13.: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 1.14.: Утверждение перечня и порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ: предоставлять информацию (материалы) начиная с 06.06.2024 г. в рабочие дни с 09-00 до 12-00 по адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 180 литер Бб, офис № 18 (приемная); перечень документации: годовой отчет общества за 2023 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год и аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли или убытков общества по результатам финансового 2023года, информация по размеру дивидендов и порядку их выплаты, сведения о кандидатах, выдвинутых в ревизионную комиссию, для назначения аудиторской организации Общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, сведения об аудиторе общества, проводимой обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, информация об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2024 года № 1/2024
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дополнительный выпуск № 1-01-35556-Е-001D от 11.09.2013 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.И. Бесленей
3.2. Дата 24.04.2024г.