Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АгроСтройРесурс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355000, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира 455 а,офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601934530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634003510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31530-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2634003510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, время и место проведения собрания: 18.04.2024 г., 10.00 ч., РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира 356
2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется. Присутствовало 74,95 % от общего количества голосующих акций
2.5. Идентификационные признаки акций - акции обыкновенные именные, гос. номер 1-01-31530-Е от 16.02.1993г., форма ценных бумаг - бездокументарные; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1). Отчет генерального директора Общества о проделанной работе за 2023 год.
Голосование:
«ЗА» 389_ голос или __100____% голосующих акций;
«ПРОТИВ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___0____голосов или ___0____% голосующих акций;
2). Отчет ревизионной комиссии Общества.
Голосование:
«ЗА» 389голос или __100____% голосующих акций;
«ПРОТИВ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___0____голосов или ___0____% голосующих акций;
3). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
Голосование:
«ЗА» ___389 голос или __100____% голосующих акций;
«ПРОТИВ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___0____голосов или ___0____% голосующих акций;
4). О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Голосование:
«ЗА» __389__ голос или __100____% голосующих акций;
«ПРОТИВ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___0____голосов или ___0____% голосующих акций;
5). О выплате дивидендов.
Голосование:
«ЗА» __389__ голос или __100____% голосующих акций;
«ПРОТИВ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___0____голосов или ___0____% голосующих акций;
6). Об избрании совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества
«ЗА» __389__ голос или __100__% голосующих акций;
«ПРОТИВ» ____0____голосов или ____0___% голосующих акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____0____голосов или __0_____% голосующих акций;
7). Утверждение аудитора Общества.
Голосование:
«ЗА» __389 голос или ___100___% голосующих акций;
«ПРОТИВ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
8). О переизбрании единоличного исполнительного органа в лице Пурнова Дмитрия Анатольевича.Голосование:
«ЗА» __389 голос или ___100___% голосующих акций;
«ПРОТИВ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
9). О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства, являющегося для АО «АгроСтройРесурс» крупной сделкой, в обеспечение исполнения ООО «Агро-Партнер» (ОГРН 1142651025318) обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях.
Голосование:
«ЗА» __389 голос или ___100___% голосующих акций;
«ПРОТИВ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
10). О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения СПК колхоз «Правокумский» (ОГРН 1022601008110)обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях.
Голосование:
«ЗА» __389 голос или ___100___% голосующих акций;
«ПРОТИВ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Первый вопрос: Утвердить отчет генерального директора Общества о проделанной работе за 2023 год.
Второй вопрос: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2023 год с валютой баланса 606 812 тыс. рублей, утвердить аудиторское заключение за 2023 год.
Третий вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023год.
Четвертый вопрос: Общество по итогам 2023 финансового года получило убыток.
Пятый вопрос: Дивиденды за 2023 год не выплачивать.
Шестой вопрос: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Полянский Александр Николаевич;
- Рыбалко Вероника Александровна;
- Хакимова Мадина Беслановна;
-Пурнов Дмитрий Анатольевич;
-Забровский Алексей Владимирович.
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- Сергейко Марина Владимировна .
Семьмой вопрос: Избрать аудитором Общества фирму ООО «Аудиторская фирма "Фактор"»
Восьмой вопрос: продлить полномочия генерального директора Общества Пурнова Дмитрия Анатольевича с 14.05.2024сроком на 5 (пять) лет.
Девятый вопрос: Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Агро-Партнер».
Десятый вопрос: Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения СПК колхоз «Правокумский»
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: № 48 от 18.04.2024 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Пурнов Дмитрий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 24.04.2024 г. М.П.