Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дорогобуж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215753, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, тер. Промплощадка Пао Дорогобуж

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700535773

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6704000505

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02153-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321; https://www.dorogobuzh.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 17 мая 2024 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.

2. Об оценке кандидатов на должности членов органов управления ПАО «Дорогобуж» (в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости) и предоставлении соответствующего заключения.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: акции.

Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные.

Серия ценных бумаг: неприменимо.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-02153-А от

18.05.2004.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661674.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (доверенность)

Р.В. Дмитриев

3.2. Дата 24.04.2024г.