Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племзавод Гулькевичский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352191, Краснодарский кр., Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Чехова, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303582806
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2329003841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56644-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16262
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-56644-P, дата регистрации – 18.12.2001
2.1.Вид общего собрания: внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное голосование
2.3.Дата проведения Собрания: 24.04.2024
2.4.Повестка дня:
1. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк «27» февраля 2024г. Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ № 520D008KQ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 22.08.2022 г.
2. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Договора поручительства № ДП01_520C00S602LZMF дата формирования которого «08» февраля 2024 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «НЕЗАМАЕВСКАЯ
3. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Договора поручительства № ДП02_520C00R8JMF, дата формирования которого 26 декабря 2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЕНИНГРАДСКОЕ» .
4. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования которого «04» марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП3_520B00DBG дата формирования 15.12.2022г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА».
5. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения от «02» февраля 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 8619/0000/2019/21431/ДП-2 дата формирования которого 24.09.2019г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА».
6. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования которого «04» марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП3_520B00DBG дата формирования 15.12.2022г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА».
7. Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк СОГЛАСИЕ от 04 марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №8619/0000/2019/21431/ДП-2 дата формирования которого 24.09.2019 г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА».
2.5.Кворум по вопросам, поставленным на голосование.
1 «Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк «27» февраля 2024г. Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ № 520D008KQ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 22.08.2022 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 857 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 857 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 831 261
Кворум (%) 96.9468
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
2. «Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Договора поручительства № ДП01_520C00S602LZMF дата формирования которого «08» февраля 2024 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «НЕЗАМАЕВСКАЯ»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 857 440 29 279
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 857 440 29 279
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 831 261 3 100
Кворум (%) 96.9468 10.5878
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
3. «Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Договора поручительства № ДП02_520C00R8JMF, дата формирования которого 26 декабря 2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЕНИНГРАДСКОЕ» .»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 857 440 857 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 857 440 857 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 831 261 831 261
Кворум (%) 96.9468 96.9468
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
4. «Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования которого «04» марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП3_520B00DBG дата формирования 15.12.2022г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА».»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 857 440 29 279
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 857 440 29 279
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 831 261 3 100
Кворум (%) 96.9468 10.5878
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
5. «Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения от «02» февраля 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 8619/0000/2019/21431/ДП-2 дата формирования которого 24.09.2019г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА».»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 857 440 29 279
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 857 440 29 279
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 831 261 3 100
Кворум (%) 96.9468 10.5878
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
6. «Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования которого «04» марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП3_520B00DBG дата формирования 15.12.2022г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА».»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 857 440 29 279
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 857 440 29 279
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 831 261 3 100
Кворум (%) 96.9468 10.5878
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
7. «Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк СОГЛАСИЕ от 04 марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №8619/0000/2019/21431/ДП-2 дата формирования которого 24.09.2019 г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА».»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 857 440 29 279
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 857 440 29 279
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 831 261 3 100
Кворум (%) 96.9468 10.5878
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1 «Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк «27» февраля 2024г. Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ № 520D008KQ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 22.08.2022 г.»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 825 036 99.2511
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 6 125
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100
2. «Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Договора поручительства № ДП01_520C00S602LZMF дата формирования которого «08» февраля 2024 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «НЕЗАМАЕВСКАЯ»
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 825 036 99.2511
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 6 125 0.7368
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100 0.0120
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 3 000 96.7742
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100 3.2258
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
3. «Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Договора поручительства № ДП02_520C00R8JMF, дата формирования которого 26 декабря 2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЕНИНГРАДСКОЕ» .»
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 825 036 99.2511
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 6 125 0.7368
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100 0.0120
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 825 036 99.2511
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 6 125 0.7368
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100 0.0120
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
4. «Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования которого «04» марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП3_520B00DBG дата формирования 15.12.2022г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА».»
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 825 036 99.2511
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 6 125 0.7368
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100 0.0120
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 3 000 96.7742
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100 3.2258
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
5. «Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения от «02» февраля 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 8619/0000/2019/21431/ДП-2 дата формирования которого 24.09.2019г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА».»
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 825 036 99.2511
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 6 125 0.7368
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100 0.0120
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 3 000 96.7742
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100 3.2258
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
6. «Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования которого «04» марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП3_520B00DBG дата формирования 15.12.2022г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА».»
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 825 036 99.2511
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 6 125 0.7368
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100 0.0120
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 3 000 96.7742
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100 3.2258
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
7. «Об одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанных ранее заключенных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк СОГЛАСИЕ от 04 марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №8619/0000/2019/21431/ДП-2 дата формирования которого 24.09.2019 г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА».»
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 825 036 99.2511
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 6 125 0.7368
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100 0.0120
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 3 000 96.7742
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 100 3.2258
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. «Одобрить совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки ( с учетом ранее заключенных), составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) «27» февраля 2024г. Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ № 520D008KQ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 22.08.2022 г. на условиях, указанных в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью Протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский». Приложение № 1 – Дополнительное соглашение «27» февраля 2024г. к ДОГОВОРУ № 520D008KQ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 22.08.2022 г. является неотъемлемой частью протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» и включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров .
Предоставить генеральному директору АО «Племзавод Гулькевичский» Полтинину П.О полномочия на подписание от имени Общества всех необходимых документов по одобряемым сделкам, в том числе, договоров поручительства, и в дальнейшем (при необходимости), дополнительных соглашений к указанным договорам, в том числе, при изменении условий кредитования (уменьшения/увеличения лимита, уменьшения/увеличения процентной ставки, изменение срока кредитования, изменений ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки и т.д.), а также в случае изменения характеристик предмета залога, залоговой стоимости и т.п.; дополнительных соглашений к договорам поручительства и всех других необходимых документов. Условия, при которых у ПАО Сбербанк возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение лица, уполномоченного на заключение сделки.»
2. «Одобрить совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенных), составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «ВЕВ-Агро» как лица, являющегося контролирующим лицом Общества как имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц – ООО АФ «Победа», ООО АФ «Тысячный») распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – АО «Племзавод «Гулькевичский» более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации, а также прямо распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ООО Агрофирма «Незамаевская», являющегося стороной, выгодоприобретателем, в сделке – заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО Сбербанк Договора поручительства № ДП01_520C00S602LZMF дата формирования которого «08» февраля 2024 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «НЕЗАМАЕВСКАЯ» о нижеследующем:
1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА «НЕЗАМАЕВСКАЯ» (ИНН: 2360013217, ОГРН: 1202300065560) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 520C00S602LZMF, дата формирования которого 26 декабря 2023 г. (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик). Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. 1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору .
Приложение № 2 - Договор поручительства № ДП01_520C00S602LZMF дата формирования которого «08» февраля 2024 г. является неотъемлемой частью протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» и включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров .
Предоставить генеральному директору АО «Племзавод Гулькевичский» Полтинину П.О полномочия на подписание от имени Общества всех необходимых документов по одобряемым сделкам, в том числе, договоров поручительства, и в дальнейшем (при необходимости), дополнительных соглашений к указанным договорам, в том числе, при изменении условий кредитования (уменьшения/увеличения лимита, уменьшения/увеличения процентной ставки, изменение срока кредитования, изменений ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки и т.д.), а также в случае изменения характеристик предмета залога, залоговой стоимости и т.п.; дополнительных соглашений к договорам поручительства и всех других необходимых документов. Условия, при которых у ПАО Сбербанк возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение лица, уполномоченного на заключение сделки.»
3. «Одобрить совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки ( с учетом ранее заключенных), составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность АО «Племзавод Гулькевичский», являющегося контролирующим лицом АО «Ленинградское», являющегося стороной, выгодоприобретателем, в сделке - заключение АО «Племзавод Гулькевичский» (ОГРН 1022303582806) с ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства № ДП02_520C00R8JMF, дата формирования которого 26 декабря 2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЕНИНГРАДСКОЕ» о нижеследующем:
1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕНИНГРАДСКОЕ» (ИНН: 2341015096, ОГРН: 1092341000146) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 520C00R8JMF, дата формирования которого 14 декабря 2023 г. (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик). Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. 1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору.
Приложение №3 - Договор поручительства № ДП02_520C00R8JMF, дата формирования которого 26 декабря 2023 г. является неотъемлемой частью протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» и включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров .
Предоставить генеральному директору АО «Племзавод Гулькевичский» Полтинину П.О полномочия на подписание от имени Общества всех необходимых документов по одобряемым сделкам, в том числе, договоров поручительства, и в дальнейшем (при необходимости), дополнительных соглашений к указанным договорам, в том числе, при изменении условий кредитования (уменьшения/увеличения лимита, уменьшения/увеличения процентной ставки, изменение срока кредитования, изменений ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки и т.д.), а также в случае изменения характеристик предмета залога, залоговой стоимости и т.п.; дополнительных соглашений к договорам поручительства и всех других необходимых документов.
Условия, при которых у ПАО Сбербанк возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение лица, уполномоченного на заключение сделки.»
4.«Одобрить совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенных) , составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Бударина В.К. как лица, являющегося контролирующим лицом Общества как имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц – ООО «ВЕВ-Агро»,ООО АФ «Победа», ООО АФ «Тысячный») распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – АО «Племзавод «Гулькевичский» более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации , а также прямо распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО ОПХ «Анапа», являющегося стороной, выгодоприобретателем, в сделке - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения дата формирования которого «04» марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП3_520B00DBG дата формирования 15.12.2022г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА» о нижеследующем:
1. Поручитель обязуется отвечать по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 520B00DBG от 15.12.2022г с учетом Дополнительного соглашения дата формирования которого «04» марта 2024г. на изменённых условиях и возражений не имеет.
Приложение № 4 - Дополнительное соглашение дата формирования которого «04» марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП3_520B00DBG дата формирования 15.12.2022г. является неотъемлемой частью протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» и включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров .
Предоставить генеральному директору АО «Племзавод Гулькевичский» Полтинину П.О полномочия на подписание от имени Общества всех необходимых документов по одобряемым сделкам, в том числе, договоров поручительства, и в дальнейшем (при необходимости), дополнительных соглашений к указанным договорам, в том числе, при изменении условий кредитования (уменьшения/увеличения лимита, уменьшения/увеличения процентной ставки, изменение срока кредитования, изменений ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки и т.д.), а также в случае изменения характеристик предмета залога, залоговой стоимости и т.п.; дополнительных соглашений к договорам поручительства и всех других необходимых документов. Условия, при которых у ПАО Сбербанк возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение лица, уполномоченного на заключение сделки.»
5. «Одобрить совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенных) , , составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Бударина В.К. как лица, являющегося контролирующим лицом Общества как имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц – ООО «ВЕВ-Агро»,ООО АФ «Победа», ООО АФ «Тысячный») распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – АО «Племзавод «Гулькевичский» более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации , а также прямо распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО ОПХ «Анапа», являющегося стороной, выгодоприобретателем, в сделке - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения от «02» февраля 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 8619/0000/2019/21431/ДП-2 дата формирования которого 24.09.2019г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА»., о нижеследующем:
1. Пункт 1.3.4.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.3.4.2. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 7.1.8.11, 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.29, 8.2.39, 8.2.44, 8.2.58, 8.2.62, 8.2.65, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Должнику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процент годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процента годовых. Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Должнику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й). Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Должника уведомления о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Должника должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего(их) Основания(й). Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, указанной в п. 4.1.1 Основного договора, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Должника. Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Должником в даты, указанные в п. 4.2 Основного договора. Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора в правах, указанных в п. 7.1.8 Основного договора.»
2. Поручитель обязуется отвечать по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2019/21431 от 24.09.2019г., с учетом Дополнительного соглашения дата формирования которого «02» февраля 2024г. на изменённых условиях и возражений не имеет.
Приложение № 5 - Дополнительное соглашение от «02» февраля 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 8619/0000/2019/21431/ДП-2 дата формирования которого 24.09.2019г. является неотъемлемой частью протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» и включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров .
Предоставить генеральному директору АО «Племзавод Гулькевичский» Полтинину П.О полномочия на подписание от имени Общества всех необходимых документов по одобряемым сделкам, в том числе, договоров поручительства, и в дальнейшем (при необходимости), дополнительных соглашений к указанным договорам, в том числе, при изменении условий кредитования (уменьшения/увеличения лимита, уменьшения/увеличения процентной ставки, изменение срока кредитования, изменений ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки и т.д.), а также в случае изменения характеристик предмета залога, залоговой стоимости и т.п.; дополнительных соглашений к договорам поручительства и всех других необходимых документов. Условия, при которых у ПАО Сбербанк возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение лица, уполномоченного на заключение сделки.»
6.«Одобрить совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенных) , составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Бударина В.К. как лица, являющегося контролирующим лицом Общества как имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц – ООО «ВЕВ-Агро»,ООО АФ «Победа», ООО АФ «Тысячный») распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – АО «Племзавод «Гулькевичский» более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации , а также прямо распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО ОПХ «Анапа», являющегося стороной, выгодоприобретателем, в сделке - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения дата формирования которого «04» марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП3_520B00DBG дата формирования 15.12.2022г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА» о нижеследующем:
1. Поручитель обязуется отвечать по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 520B00DBG от 15.12.2022г с учетом Дополнительного соглашения дата формирования которого «04» марта 2024г. на изменённых условиях и возражений не имеет
Приложение № 6 - Дополнительное соглашение дата формирования которого «04» марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП3_520B00DBG дата формирования 15.12.2022г. является неотъемлемой частью протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» и включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров .
Предоставить генеральному директору АО «Племзавод Гулькевичский» Полтинину П.О полномочия на подписание от имени Общества всех необходимых документов по одобряемым сделкам, в том числе, договоров поручительства, и в дальнейшем (при необходимости), дополнительных соглашений к указанным договорам, в том числе, при изменении условий кредитования (уменьшения/увеличения лимита, уменьшения/увеличения процентной ставки, изменение срока кредитования, изменений ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки и т.д.), а также в случае изменения характеристик предмета залога, залоговой стоимости и т.п.; дополнительных соглашений к договорам поручительства и всех других необходимых документов. Условия, при которых у ПАО Сбербанк возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение лица, уполномоченного на заключение сделки.»
7.«Одобрить совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки ( с учетом ранее заключенных), составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату , в совершении которой имеется заинтересованность Бударина В.К. как лица, являющегося контролирующим лицом Общества как имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц – ООО «ВЕВ-Агро»,ООО АФ «Победа», ООО АФ «Тысячный») распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – АО «Племзавод «Гулькевичский» более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации , а также прямо распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления Закрытого Акционерного Общества ОПХ «Анапа» (адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ст. Анапская, ул. Кавказская, дом 92, ИНН 2301046570, ОГРН 1022300523442) (далее – «Должник»),являющегося стороной, выгодоприобретателем, в сделке - заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) СОГЛАСИЕ от 04 марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №8619/0000/2019/21431/ДП-2 дата формирования которого 24.09.2019 г. в обеспечение исполнения обязательств АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОПХ «АНАПА» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8619/0000/2019/21431 от «24» сентября 2019 г. (далее – «Основной договор»), ознакомлен(а)(о) с условиями Дополнительного(ых) соглашения(ий) б/н, дата формирования «04» марта 2024 г. к Основному договору, изложенного(ых) в Приложении к настоящему Согласию (далее – «Дополнительное(ые) соглашение(ия)»), и согласен(на)(но) отвечать за исполнение всех обязательств по Основному договору в соответствии с Договором(ами) обеспечения на измененных условиях с учетом Дополнительного(ых) соглашения(ий) и иных ранее внесенных изменений и дополнений.
Приложение № 7 - СОГЛАСИЕ от 04 марта 2024 г. к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №8619/0000/2019/21431/ДП-2 дата формирования которого 24.09.2019 г. является неотъемлемой частью протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» и включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров.
Предоставить генеральному директору АО «Племзавод Гулькевичский» Полтинину П.О полномочия на подписание от имени Общества всех необходимых документов по одобряемым сделкам, в том числе, договоров поручительства, и в дальнейшем (при необходимости), дополнительных соглашений к указанным договорам, в том числе, при изменении условий кредитования (уменьшения/увеличения лимита, уменьшения/увеличения процентной ставки, изменение срока кредитования, изменений ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки и т.д.), а также в случае изменения характеристик предмета залога, залоговой стоимости и т.п.; дополнительных соглашений к договорам поручительства и всех других необходимых документов. Условия, при которых у ПАО Сбербанк возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение лица, уполномоченного на заключение сделки.»
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 24.04.2024 г. № Протокол :б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.О. Полтинин
3.2. Дата 24.04.2024г.