Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Проектный институт «Горжилпроект»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 55А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103275659
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164103623
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11111-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6164103623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 30 мая 2024г.
Место проведения: , г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д.55А, офис ОАО ПИ «Горжилпроект»
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д.55А, для ОАО ПИ "Горжилпроект"
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 часов 00 минут 30 мая 2024г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2024г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч., отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
2.6.2. Утверждение количественного состава совета директоров общества и избрание его членов.
2.6.3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
2.6.4. Избрание членов счетной комиссии общества.
2.6.5. Утверждение аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информационными материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ними можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д.55А, приемная ОАО ПИ "Горжилпроект";
время ознакомления: с 10 час.00 мин. до 13.час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по рабочим дням.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-35032-Е,
дата государственной регистрации выпуска: 14.05.1996г.
2.9 Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, а также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Открытого Акционерного общества «Проектный институт «Горжилпроект». Протокол заседания Совета директоров Открытого Акционерного общества «Проектный институт «Горжилпроект» № 5 составлен 24.04.2024г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Гнилицкая Светлана Владимировна
3.2. Дата: 24.04.2024