Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «Ил» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Ил» – «24» апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания приёма опросных листов для заочного голосования: «24» апреля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О перечне руководящих работников.

2. Об определении позиции по голосованию в органах управления дочернего общества ПАО «Ил» по вопросу формирования ЕИО.

3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю.В., зарегистрированной в реестре 24 июля 2023 № 77/1875-н/77-2023-8-841)

М.М. Морозов

3.2. Дата 24.04.2024г.