Информация
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Рубин-Сервис»
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Рубин-Сервис».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Рубин-Сервис».
1.3. Место нахождения эмитента: Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Николая Вирты, д.2 а.
1.4. ОГРН эмитента: 1026801228651
1.5. ИНН эмитента: 6832003597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43302-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13347
1.8 Уставный капитал состоит 3272 (три тысячи двести семьдесят две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей каждая.
1.9 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-43302-А, дата государственной регистрации – 14.08.2008 г.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Рубин-Сервис»
Общее собрание акционеров будет проводиться в форме собрания (совместное присутствие).
Дата проведения — 17 мая 2024 года.
Место проведения — г.Тамбов, ул.Н.Вирты, д.2а.
Время проведения — 11 час.:00 мин.
Время начала регистрации — 10 час.:00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров — 23 апреля 2024 года.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Выборы совета директоров Общества.
3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. Утверждение распределения прибыли за 2023 год.
Акционер или его представители могут ознакомиться с информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, с проектами документов и материалами по повестке дня, начиная с 24 апреля 2024 года по адресу: г.Тамбов, ул. Н.Вирты, д.2А, 2-й этаж, «приемная генерального директора» с 09:00 до 15:00 часов.
Совет директоров ОАО «Рубин-Сервис»