Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-техническое предприятие "Авиатест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001070
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30932-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6152001070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров:
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В голосовании приняло участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных.
По первому вопросу Повестки дня «ЗА» принятие решения «Об одобрении Договора
№ НКЛ-858 от 20.03.2024г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между Кредитной организацией и АО «НТП «Авиатест» проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров.
Принятое решение:
Одобрить Договор № НКЛ-858 от 20.03.2024г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между Кредитной организацией (Кредитор) и АО «НТП «Авиатест» (Заёмщик) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: предоставление Заемщику денежных средств путем открытия ему невозобновляемой кредитной линии.
Цель кредитования: финансирование затрат по Договору № 804 от 05.04.2023г., заключенному между АО «НТП «Авиатест» и АО «АСК».
По второму вопросу Повестки дня «ЗА» принятие решения «Об одобрении Договора залога имущественных прав № ДЗ-858/1 от 20.03.2024г. между Кредитной организацией и АО «НТП «Авиатест» проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров.
Принятое решение:
Одобрить Договор залога имущественных прав № ДЗ-858/1 от 20.03.2024г. между Кредитной организацией (Залогодержатель) и АО «НТП «Авиатест» (Залогодатель) на следующих существенных условиях:
Предмет Договора залога: передача Залогодателем в залог Залогодержателю всех своих имущественных прав (требований) (Предмет залога) по контракту № 804 от 05.04.2023г. (далее - Контракт), заключённому между Залогодателем и АО «АСК» (далее Заказчик) с учётом всех приложений и дополнений по состоянию на дату заключения Основного договора, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Контракту.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение:
24 апреля 2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решения: 24 апреля 2024 года Протокол № 267.
Наименование Кредитной организации и Информация, предусмотренная Пунктом 34.2. Главы 34 «Положения о раскрытии информации Эмитентами Эмиссионных ценных бумаг» от 27.03.2020г. № 714, не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Абросимов Дмитрий Владимирович
3.2. Дата подписи: 25.04.2024 г. М.П.