Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевичский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352192, Краснодарский кр., Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303582784
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2329007878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30186-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2689
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-04-30186-Е, дата регистрации – 25.04.2002, гос.рег.№ выпуска - 1-04-30186-Е-002D, дата регистрации – 23.11.2023
2.1.Вид общего собрания: Внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное голосование
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования ул. Энергетиков, д.29, г. Гулькевичи, Гулькевичский р-н, Краснодарский край, 352192
2.3.Дата проведения Собрания: 25.04.2024
2.4.Повестка дня:
1. Об одобрении совершения крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Акционерным обществом Специализированный застройщик «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования которого 16 января 2024г. к Договору поручительства № ДП02_520F006D3-003 дата формирования «11» сентября 2023г.
2. Об одобрении совершения крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение акционерным обществом Специализированный застройщик «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования которого 01 февраля 2024г. к Договору поручительства № ДП02_520F006D3-001 дата формирования «08» августа 2022г. в обеспечение исполнения обязательств обществом с ограниченной ответственностью «КСМК-М8» перед ПАО Сбербанк.
2.5. Кворум по вопросам, поставленным на голосование.
1. «Об одобрении совершения крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Акционерным обществом Специализированный застройщик «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования которого 16 января 2024г. к Договору поручительства № ДП02_520F006D3-003 дата формирования «11» сентября 2023г.»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 261 574 325 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 1 261 574 325 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 908 562 2 370
Кворум (%) 72.0181 0.7271
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
2. «Об одобрении совершения крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение акционерным обществом Специализированный застройщик «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования которого 01 февраля 2024г. к Договору поручительства № ДП02_520F006D3-001 дата формирования «08» августа 2022г. в обеспечение исполнения обязательств обществом с ограниченной ответственностью «КСМК-М8» перед ПАО Сбербанк.»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 261 574 325 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 1 261 574 325 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 908 562 2 370
Кворум (%) 72.0181 0.7271
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
2.6.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. «Об одобрении совершения крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Акционерным обществом Специализированный застройщик «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования которого 16 января 2024г. к Договору поручительства № ДП02_520F006D3-003 дата формирования «11» сентября 2023г.»
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 908 537 99.9972
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 25 0.0028
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 2 345 98.9451
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 25 1.0549
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
2. «Об одобрении совершения крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение акционерным обществом Специализированный застройщик «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения дата формирования которого 01 февраля 2024г. к Договору поручительства № ДП02_520F006D3-001 дата формирования «08» августа 2022г. в обеспечение исполнения обязательств обществом с ограниченной ответственностью «КСМК-М8» перед ПАО Сбербанк.»
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 908 537 99.9972
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 25 0.0028
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 2 345 98.9451
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 25 1.0549
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. «Одобрить совершение крупной сделки (с учетом всех ранее заключенных и заключаемых взаимосвязанных сделок составляющей более 50% активов Общества), в совершении которой имеется (в указанной сделке имеются признаки заинтересованности Бударина Виктора Константиновича, который является контролирующим лицом общества - акционером АО СЗ АПСК Гулькевичский» (владеет прямо и косвенно через АО СЗ «ОБД» более 50% голосов АО СЗ АПСК «Гулькевичский») и одновременно является контролирующим лицом ООО «КСМК-М8» ( ИНН: 5042152484, ОГРН : 1195081080325) (являющегося, в свою очередь, подконтрольным лицом Бударина В.К. и выгодоприобретателем по сделке) – заключение акционерным обществом Специализированный застройщик «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» с ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП02_520F006D3-003 дата формирования «11» сентября 2023г. в обеспечение исполнения обязательств обществом с ограниченной ответственностью «КСМК-М8» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии дата формирования 11.09.2023 г. № 520F006D3-003 (по тексту Договора – «Основной договор») на условиях, указанных в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Протокола внеочередного общего собрания акционеров АО СЗ АПСК «Гулькевичский» .
Приложение №1 – Дополнительное соглашение дата формирования которого 16.01.2024г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 520F006D3-003, дата формирования которого 11 сентября 2023г, включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).
Предоставить полномочия по согласованию иных условий сделок и подписанию договора от имени Общества на генерального директора АО СЗ АПСК «Гулькевичский» Филоненко Наталью Викторовну.»
2. «Одобрить совершение крупной сделки (с учетом всех ранее заключенных и заключаемых взаимосвязанных сделок составляющей более 50% активов Общества), в совершении которой имеется (в указанной сделке имеются признаки заинтересованности Бударина Виктора Константиновича, который является контролирующим лицом общества - акционером АО СЗ АПСК Гулькевичский» (владеет прямо и косвенно через АО СЗ «ОБД» более 50% голосов АО СЗ АПСК «Гулькевичский») и одновременно является контролирующим лицом ООО «КСМК М-8» (ИНН 5042152484, ОГРН : 1195081080325) (являющегося, в свою очередь, подконтрольным лицом Бударина В.К. и выгодоприобретателем по сделке) – заключение акционерным обществом Специализированный застройщик «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» с ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения дата формирования которого 01 февраля 2024г. к Договору поручительства № ДП02_520F006D3-001 дата формирования «08» августа 2022г. в обеспечение исполнения обязательств обществом с ограниченной ответственностью «КСМК М-8» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии дата формирования 11.09.2023 г. № 520F006D3-001 (по тексту Договора – «Основной договор») предусматривает условия, указанные в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью Протокола внеочередного общего собрания акционеров АО СЗ АПСК «Гулькевичский» .
Приложение № 2 - Дополнительное соглашение дата формирования которого 01 февраля 2024г. к Договору поручительства № ДП02_520F006D3-001 дата формирования «08» августа 2022г. включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).
Предоставить полномочия по согласованию иных условий сделок и подписанию договора от имени Общества на генерального директора АО СЗ АПСК «Гулькевичский» Филоненко Наталью Викторовну.»
2.8. Дата составления протокола – 25.04.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Филоненко
3.2. Дата 25.04.2024г.