Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралтрансстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603148174
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659001494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30685-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10147
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):
23 апреля 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620027,
г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 38, ПАО «Уралтрансстрой».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составило 60263440 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 60 241 667 голосов, что составляет 99.9639 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
голоса участников собрания распределились следующим образом:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 46 934 028 голосов или 77.9096 %
«ПРОТИВ» – 13 307 614 голосов или 22.0904 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 25 голосов
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Решение по вопросу №1 повестки дня собрания принято.
По вопросу №2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 46 934 013 голосов или 77.9096%
«ПРОТИВ» – 13 307 614 голосов или 22.0904 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 голосов или 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 25 голосов
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Решение по вопросу №2 повестки дня собрания принято.
По вопросу №3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 46 933 938 голосов или 77.9094%
«ПРОТИВ» – 13 307 679 голосов или 22.0905 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 50 голосов или 0.0001 %
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Решение по вопросу №3 повестки дня собрания принято.
По вопросу №4 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018
№ 660-П): 108686 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня: 69012 голосов, 63.50 %. Кворум имелся.
Число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 60154754 голоса.
Кворум имелся
ГОЛОСОВАЛИ:
Пустовойт Татьяна Юрьевна
«ЗА» – 28 714 голосов или 33.0376 %
«ПРОТИВ» – 58 174 голосов или 66.9336%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 25 голосов или 0%
Семавина Татьяна Сергеевна
«ЗА» – 28 714 голосов или 33.0376 %
«ПРОТИВ» – 58 174 голосов или 66.9336%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 25 голосов или 0%
Фатыхова Наталья Николаевна
«ЗА» – 28 714 голосов или 33.0376 %
«ПРОТИВ» – 58 174 голосов или 66.9336%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 25 голосов или 0%
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня не принято.
По вопросу №5 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 46 934 028 голосов или 77.9096 %
«ПРОТИВ» – 13 307 614 голосов или 22.0904 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 25 голосов
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Решение по вопросу №5 повестки дня собрания принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Решение по вопросу № 1 Повестки дня собрания: Утвердить годовой отчет ПАО «Уралтрансстрой» за 2023 год.
Решение по вопросу № 2 Повестки дня собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Решение по вопросу № 3 Повестки дня собрания: В связи с получение убытка по результатам деятельности Общества за 2023 год дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества не выплачивать, направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4647609руб.27коп. на покрытие убытка 2023 года, в размере 1538260руб.20коп. на формирование резервного фонда Общества.
Решение по вопросу № 5 Повестки дня собрания: Назначить аудиторскую организацию Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профи» (ОГРН: 1025500743730, ИНН: 5502039360)».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 34 /24 от 25 апреля 2024 г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30685-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.07.1993 г.
Дата присвоения регистрационного номера: 12.02.2020 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,20 руб.
Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные бездокументарные типа А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30685-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.07.1993 г.
Дата присвоения регистрационного номера: 12.02.2020 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,20 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Компаниец
3.2. Дата 25.04.2024г.