Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТЛОЯР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603127, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025204412848

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5263000112

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12363-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27890

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 24 апреля 2024 года;

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 25 апреля 2024 года;

2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Акционерного общества «СВЕТЛОЯР».

2. Установление формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется).

3. Установление даты окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).

4. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

7. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

9. Предварительное утверждение годового отчета АО «СВЕТЛОЯР».

10. Утверждение счетной комиссии.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента

Вид, категория (тип) - Акции обыкновенные именные бездокументарные,

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-12363-Е

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мишуков

3.2. Дата 25.04.2024г.