Сообщение
о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ПРОФ-ИНВЕСТ V»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 111141, г. Москва, проезд 1-й Перова Поля, дом 10.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037739652609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703098546
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04442-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «25» апреля 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Численность Совета директоров согласно решению годового общего собрания акционеров (решение собрания акционеров от 13.06.2023 г. - 7 человек.)
Присутствовали члены Совета директоров: Кокорин Виталий Григорьевич, Кузин Сергей Николаевич, Луняшин Александр Васильевич, Тер-Каспарьянц Сергей Николаевич, Харламов Владимир Иванович
(5 членов Совета из 7)
Кворум обеспечен.
Результаты голосования по вопросам:
по вопросу 1.1. повестки дня:
«За» – 5 голосов, (Кокорин Виталий Григорьевич, Кузин Сергей Николаевич, Луняшин Александр Васильевич, Тер-Каспарьянц Сергей Николаевич, Харламов Владимир Иванович) 100 %;
«Против» - 0, «Воздержался - 0.
Решение принято единогласно.
по вопросу 1.2. повестки дня:
«За» – 5 голосов, (Кокорин Виталий Григорьевич, Кузин Сергей Николаевич, Луняшин Александр Васильевич, Тер-Каспарьянц Сергей Николаевич, Харламов Владимир Иванович) 100 %;
«Против» - 0, «Воздержался - 0.
Решение принято единогласно.
по вопросу 1.3. повестки дня:
«За» – 5 голосов, (Кокорин Виталий Григорьевич, Кузин Сергей Николаевич, Луняшин Александр Васильевич, Тер-Каспарьянц Сергей Николаевич, Харламов Владимир Иванович) 100 %;
«Против» - 0, «Воздержался - 0.
Решение принято единогласно.
по вопросу 1.4. повестки дня:
«За» – 5 голосов, (Кокорин Виталий Григорьевич, Кузин Сергей Николаевич, Луняшин Александр Васильевич, Тер-Каспарьянц Сергей Николаевич, Харламов Владимир Иванович) 100 %;
«Против» - 0, «Воздержался - 0.
Решение принято единогласно.
по вопросу 1.5. повестки дня:
«За» – 5 голосов, (Кокорин Виталий Григорьевич, Кузин Сергей Николаевич, Луняшин Александр Васильевич, Тер-Каспарьянц Сергей Николаевич, Харламов Владимир Иванович) 100 %;
«Против» - 0, «Воздержался - 0.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Созвать очередное общее собрание акционеров ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 13 июня 2024 года. Местом проведения общего собрания назначить Дом ученых города Пущино Московской области. Время проведения – 13-оо. Регистрацию участников общего собрания начать в 12-оо.
1.2. До утвержденной даты от акционеров не поступили дополнительные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества).
1.3. Дивиденды за 2023 год не объявлять, не начислять и не выплачивать.
1.4. Утвердить следующую повестку дня Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества, по результатам 2023 отчетного года.
2. Выборы членов Совета директоров.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Внесение изменений в наименование Общества.
6. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 г. и вынести его на утверждение общего собрания акционеров.
1.5. Утвердить кандидатов для включения в бюллетень по выборам в совет директоров и другие органы общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «25» апреля 2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от «25» апреля 2024 г.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-04442-А от 20.04.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): отсутствует.
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V» ____________________ С.Н. Тер-Каспарьянц
3.2. Дата «25» апреля 2024 г. М.П.