Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ПРОФ-ИНВЕСТ V»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 111141, г. Москва, проезд 1-й Перова Поля дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037739652609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703098546
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04442-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 апреля 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2024 г., Московская область, г. Пущино, «Дом ученых», 13 часов 00 минут,
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 103050, г. Москва, а/я 5 ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V».
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 00 минут.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 мая 2024 г.
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества, по результатам 2023 отчетного года.
2. Выборы членов Совета директоров.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Внесение изменений в наименование Общества.
6. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Повестка дня годового общего собрания акционеров не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Утвердить порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться с 22 мая 2024 г. с 11-00 до 15-00 (в рабочие дни) по адресу: г. Москва, проезд 1-й Перова Поля, дом 10, этаж 2, кабинет № 21/2. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предотвращения распространения коронавирусной инфекции ознакомление с материалами по повестке дня собрания проводится по предварительной записи по телефону +7 (917) 519-60-19. С материалами по повестке дня собрания также можно ознакомиться во время проведения общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-04442-А от 20.04.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): отсутствует.
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V» принято Советом директоров эмитента «25» апреля 2024 г. (Протокол № б/н от «25» апреля 2024г.).
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применяется.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V» ____________________ С.Н. Тер-Каспарьянц
3.2. Дата «25» апреля 2024 г. М.П.