Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.8, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300971625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326027585
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55227-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: очная форма проведения заседания, 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров принимали участие в голосовании, кворум для принятия решений имелся.
Повестка дня заседания:
1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
2. О предварительном утверждении бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2023 год и распределении чистой прибыли и убытков Общества по итогам отчетного года.
3. Об утверждении списка кандидатур в члены Совета директоров Общества.
4. Об утверждении списка кандидатур в члены ревизионной комиссии Общества.
5. О кандидатуре аудитора Общества.
6. О распределении прибыли прошлых лет.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Инвест».
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 повестки дня: не голосовали.
По вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (единогласно).
По вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (единогласно).
По вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (единогласно).
По вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (единогласно).
По вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (единогласно).
По вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (единогласно).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Предварительно утвердить прилагаемый к решению Совета директоров Годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 1 к протоколу).».
По вопросу № 2 повестки дня: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Инвест» за 2023 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством (Приложение № 2 к протоколу), и внести ее на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Инвест», а также рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2023 года: дивиденды не объявлять и не выплачивать, полученную прибыль оставить нераспределенной..».
По вопросу № 3 повестки дня: «Утвердить и включить в бюллетень для голосования следующий состав кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества:
1. Акимов Иван Иванович
2. Акимова Елена Ивановна
3. Кладова Наталья Павловна
4. Козин Александр Иванович
5. Морозов Евгений Игоревич
6. Письмаркина Нина Семеновна
7. Сеськин Алексей Иванович
8. Степашкина Татьяна Юрьевна
9. Сурдаева Вера Ивановна ».
По вопросу № 4 повестки дня: «Утвердить и включить в бюллетень для голосования следующий список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества:
1. Шумкина Марина Николаевна
2. Илюшина Галина Ивановна
3. Сорокина Екатерина Юрьевн ».
По вопросу № 5 повестки дня: «Внести кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит» (ОГРН 1021300977818, г. Саранск) на утверждение общего собрания акционеров ПАО «Инвест» в качестве аудитора Общества на 2024 год.».
По вопросу № 6 повестки дня: «Включить в повестку годового общего собрания акционеров ПАО «Инвест» вопрос «О распределении прибыли прошлых лет».
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Инвест» нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 25 000 000 рублей распределить (направить) на выплату дивидендов акционерам. При этом:
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в размере 33,85 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Инвест» номинальной стоимостью 1 рубль,
- отчетный период, за который производится выплата (объявление) дивидендов: 1 кв. 2024 г.
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июня 2024 года,
- установить дату завершения выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Инвест» лицам – в сроки, установленные ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».».
По вопросу № 7 повестки дня: «Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвест» по итогам 2023 года, установить:
• форму проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
• дату и время проведения общего собрания акционеров – «30» мая 2024 года в 11 часов 00 минут;
• место проведения общего собрания акционеров – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 8, помещение 1, ПАО «Инвест»;
• время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут;
• дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 06 мая 2024 года;
• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные акции Общества.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Инвест» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ПАО «Инвест» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Распределение прибыли прошлых лет.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Инвест».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Инвест».
7. Утверждение аудиторской организации ПАО «Инвест».
Утвердить текст информационного Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Инвест» (Приложение № 4 к протоколу) и разместить его на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к решению Совета директоров (см. Приложение № 5 к протоколу). Дополнительно форму бюллетеня для голосования разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
Утвердить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 8, помещение 1, ПАО «Инвест».
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет за 2023 год; годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность Общества за 2023 год; аудиторское заключение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества за 2023 год; заключение внутреннего аудита, бухгалтерская(финансовая) отчетность Общества на 31.03.2024 г.; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли прошлых лет (по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты); сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, а также в аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам пове
стки дня.
Ознакомление с указанной информацией осуществлять в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 8, помещение 1, ПАО «Инвест»; в случае получения Обществом требования о предоставлении указанной информации на адрес электронной почты: musin2003@mail.ru, Общество запрашиваемую информацию направляет в ответ на такое требование по электронной почте.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2024 года, протокол № 8.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-55227-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Инвест"
__________________ Н.П. Кладова
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.04.2024г. М.П.