Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полиграфоформление"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Смоленки, д. 14 литера А офис 500
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800508010
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801041322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00234-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12913; http://www.pofprint.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров:
годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:
без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (форма проведения собрания определена в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
обыкновенные именные акции Общества, номер государственной регистрации выпуска 1-01-00234-D
Дата проведения общего собрания акционеров:
24 мая 2024 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500, АО «Полиграфоформление»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
24 мая 2024 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:
30 апреля 2024 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
Акционеры могут знакомиться с материалами к Собранию по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, холл, вход с набережной реки Смоленки, с 04 мая 2024 года в период с 11.00 до 14.00 часов. Контактный тел.: (812) 327-70-70. А в случае возникновения вопросов по материалам к Собранию, акционеры могут обращаться с вопросами по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 11.00 до 14.00 часов.
Дополнительно материалы к Собранию будут размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.pofprint.ru с 04 мая 2024 года.
В случае возникновения вопросов по ознакомлению с материалами к собранию, и по всем возникающим вопросам обращаться к охране бизнес-центра «Маркусъ».
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.В. Карачевцева
3.2. Дата 25.04.2024г.