Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТЛОЯР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603127, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025204412848
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5263000112
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12363-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27890
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум для проведения заседания совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня заседания
О созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «СВЕТЛОЯР».
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «СВЕТЛОЯР».
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня заседания
Об установлении формы, даты, места, времени проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется):
Принятое решение:
- Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование (на основании Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дата проведения годового общего собрания акционеров – 28 мая 2024г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: не применимо, годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
- время проведения собрания: не применимо, начала регистрации: не применимо, годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 500;
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня заседания
Об установлении даты окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
Принятое решение:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 мая 2024 года.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня заседания
Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 мая 2024 года.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня заседания
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «СВЕТЛОЯР» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках АО «СВЕТЛОЯР» за 2023 финансовый год, распределение прибыли и дивидендах АО «СВЕТЛОЯР» по итогам 2023 года.
2. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) АО «СВЕТЛОЯР».
3. Избрание Ревизора АО «СВЕТЛОЯР».
4. Утверждение аудитора АО «СВЕТЛОЯР»
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос № 6 повестки дня заседания
Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «СВЕТЛОЯР», сообщение о проведении собрания заказным письмом или вручить под роспись каждому из указанных лиц.
Срок оповещения акционеров установить не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, а именно до 08 мая 2024 года.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос № 7 повестки дня заседания
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Принятое решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества за 2023 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год;
- Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности АО «СВЕТЛОЯР» за 2023г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидате в Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата;
- Устав Общества.
Акционеры АО «СВЕТЛОЯР» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «СВЕТЛОЯР», по адресу: Российская Федерация, 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 137, офис 500 с 10:00 до 14:00 часов по московскому времени с 07.05.2024 г. по 27.04.2023 г. включительно, за исключением выходных и праздничных дней, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос № 8 повестки дня заседания
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
К данному протоколу приобщить:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос № 9 повестки дня заседания
О предварительном утверждении годового отчета АО «СВЕТЛОЯР».
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет АО «СВЕТЛОЯР».
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
Вопрос №10 повестки дня заседания
Об утверждении счетной комиссии.
Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию собрания - реестродержателя Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Поручить исполнительному органу общества заключить договор с Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" на осуществление функций счетной комиссии на общем годовом собрании АО «СВЕТЛОЯР».
ГОЛОСОВАЛИ: решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров - 28 мая 2024 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества – Протокол №б/н от 25 апреля 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-12363-Е.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мишуков
3.2. Дата 25.04.2024г.