Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Коломенский опытный мясокомбинат»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140400, Московская обл., г. Коломна, проезд Озерский, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002737011

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5070000268

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09623-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9610; http://www.rk-reestr.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024

2. Содержание сообщения

Лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров

акционерного общества "Коломенский опытный мясокомбинат"

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества "Коломенский опытный мясокомбинат" (далее - Общество)

Совет директоров акционерного общества "Коломенский опытный мясокомбинат" настоящим сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества "Коломенский опытный мясокомбинат" (место нахождения: 140400, Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, Озерский проезд, дом 9) в соответствии с решением совета директоров открытого акционерного общества "Коломенский опытный мясокомбинат" (Протокол от 29 марта 2024 г.)

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества "Коломенский опытный мясо-комбинат" состоится 4 июня 2024 г. в форме собрания (совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров акционерного общества "Коломенский опытный мясокомбинат" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, центральный офис АО "НРК-РОСТ" в 11 часов 15 минут со следующей повесткой дня:

1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров, избрании членов счет-ной комиссии.

2) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

4) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2023 финансового года.

5) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов Совета директоров Общества.

7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата и время начала регистрации участников собрания - 4 июня 2024 г. в 10 часов 15 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по со-стоянию на 18 мая 2024 г. (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров, - обыкновенные именные акции акционерного общества "Коломенский опытный мясокомбинат" (государственный регистрационный номер вы-пуска обыкновенных (привилегированных) акций: 1-01-09623А от 15.12.2004 г., 1-01-09623-А-001Д от 28.01.2021 г.)

Для регистраций в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрание, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 1 мая 2024 г. с 10-00 до 16-00 в рабочие дни: Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, Озерский проезд, дом 9, помещение администрации комбината.

Совет директоров

акционерного общества

"Коломенский опытный мясокомбинат"

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

Э.Э. Ширинян

3.2. Дата 25.04.2024г.