Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЭЛИОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Панфиловский, д. 4 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700063489
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735064331
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01012-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «ЭЛИОН» от «17» апреля 2024 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «ЭЛИОН» (далее-АО «ЭЛИОН») о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЭЛИОН».
Место нахождения АО «ЭЛИОН»: Российская Федерация, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.4, стр. 1.
Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 мая 2024 года;
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
- 127083, Россия, город Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1, АО «ЭЛИОН»
При определении кворума и подведения итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее 23 мая 2024 года).
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 23 мая 2024 года).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «28» апреля 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-01-01012-A от 01.04.2004 г. и привилегированные именные бездокументарные акций типа A - государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-01012-A от 01.04.2004 г.
Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЭЛИОН»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Акционеры АО «ЭЛИОН» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ЭЛИОН», по адресу: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1; график работы: с понедельника по пятницу, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., тел. +7 (495) 723-83-49 доб. 32-37.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Морозов
3.2. Дата 18.04.2024г.