Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ореховохлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 Года, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004580875
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5034050048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02582-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3934
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2024 г., 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 года, д. 3, Время открытия собрания - 10 час. 00 мин., Время начала подсчета голосов - 10 час. 40 мин., Время закрытия собрания – 10 час. 50 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - 226820 голосов;
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 226820 голосов;
по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 1814560 голосов;
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 226820 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденного Банком России:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - 226820 голосов;
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 226820 голосов;
по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 1814560 голосов;
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 226820 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - 220175голосов, кворум имеется;
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 220175 голосов, кворум имеется;
по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 1761400 голосов, кворум имеется;
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 220175 голосов, кворум имеется;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2023 финансового года;
- О выплате дивидендов по результатам работы в 2023 г.;
- Избрание Совета директоров Общества;
- Избрание Счетной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 220175, кворум имеется – 97,07 % голосов.
Формулировка вопроса поставленного на голосование
Утвердить представленный Генеральным директором и предварительно утвержденный Советом директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также рекомендованное Советом директоров распределение прибыли общества по результатам 2023 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 220175 (100%) голосов.
«Против» 0 голосов.
«Воздержался» 0 голосов.
Формулировка принятого решения
Утвердить представленный Генеральным директором и предварительно утвержденный Советом директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также рекомендованное Советом директоров распределение прибыли общества по результатам 2023 финансового года.
По второму вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 220175, кворум имеется – 97,07 % голосов.
Формулировка вопроса поставленного на голосование
Дивиденды по акциям по итогам работы в 2023 г. не начислять и не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 220175 (100 %) голосов.
«Против» 0 голосов .
«Воздержался» 0 голосов.
Формулировка принятого решения
Дивиденды по акциям по итогам работы в 2023 г. не начислять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1981575, кворум имеется – 97,07 % голосов (голосование кумулятивное).
Формулировка вопроса поставленного на голосование
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов по результатам кумулятивного голосования:1) Анастасьева Ольга Васильевна, 2) Гиль Марина Геннадьевна, 3) Крылова Марина Ивановна, 4) Солянкина Ирина Владимировна, 5) Титова Людмила Григорьевна, 6) Трунина Ирина Захаровна, 7) Шевченко Надежда Алексеевна, 8) Гиль Анастасия Владимировна.
Результаты голосования по кандидатам, которые избраны в члены Совета директоров по результатам кумулятивного голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре: Анастасьева Ольга Васильевна.
«За» 220175 (100%) голосов.
«Против» 0 голосов.
«Воздержался» 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре: Гиль Марина Геннадьевна
«За» 220175 (100%) голосов.
«Против» 0 голосов .
«Воздержался» 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре: Крылова Марина Ивановна
«За» 220175 (100%) голосов.
«Против» 0 голосов.
«Воздержался» 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре: Солянкина Ирина Владимировна
«За» 220175 (100%) голосов.
«Против» 0 голосов.
«Воздержался» 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре: Титова Людмила Григорьевна
«За» 220175 (100%) голосов.
«Против» 0 голосов.
«Воздержался» 0 голосов .
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре: Трунина Ирина Захаровна
«За» 220175 (100%) голосов.
«Против» 0 голосов.
«Воздержался» 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре: Шевченко Надежда Алексеевна
«За» 220175 (100%) голосов.
«Против» 0 голосов.
«Воздержался» 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре: Гиль Анастасия Владимировна
«За» 220175 (100%) голосов.
«Против» 0 голосов .
«Воздержался» 0 голосов.
Формулировка принятого решения
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов по результатам кумулятивного голосования:
1) Анастасьева Ольга Васильевна,
2) Гиль Марина Геннадьевна,
3) Крылова Марина Ивановна,
4) Солянкина Ирина Владимировна,
5) Титова Людмила Григорьевна,
6) Трунина Ирина Захаровна,
7) Шевченко Надежда Алексеевна,
8) Гиль Анастасия Владимировна.
По четвертому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 220175, кворум имеется –97,07 % голосов.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Избрать в Счетную комиссию следующих кандидатов: 1) Кирьянова Мавжуда Абдурахмановна, 2) Замятина Ирина Николаевна, 3) Батеева Ирина Петровна, 4)Процкая Евгения Александровна 5) Солянкина Юлия Борисовна.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре:
Кирьянова Мавжуда Абдурахмановна
«За» - 220175 (100 %) голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре:
Замятина Ирина Николаевна
«За» - 220175 (100%)голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» -0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре:
Батеева Ирина Петровна
«За» - 220175(100%) голосов
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре:
Процкая Евгения Александровна
«За» - 220175(100%) голосов
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» -0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатуре:
Солянкина Юлия Борисовна
«За» - 220175(100%) голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения повестки дня:
Избрать в Счетную комиссию следующих кандидатов по результатам голосования:
1)Кирьянова Мавжуда Абдурахмановна,
2)Замятина Ирина Николаевна
3)Батеева Ирина Петровна
4)Процкая Евгения Александровна
5)Солянкина Юлия Борисовна.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила Счетная комиссия общества:
1).Кирьянова Мавжуда Абдурахмановна; 2) Замятина Ирина Николаевна; 3) Батеева Ирина Петровна; 4)Куликова Раиса Ивановна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 25 апреля 2024 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 25 рублей каждая (зарегистрированы за номером 1-02-02582-A от 22.06.2005 РО ФСФР России в ЦФО).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Анастасьева
3.2. Дата 25.04.2024г.