Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОНТАЖ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007269297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5056000107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02953-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19357
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования);
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 мая 2024 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: нет.
Место проведения собрания: нет
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д.6.;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: нет;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 31 мая 2024;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 мая 2024 года;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения Совету директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества на 2024 год.
7. Одобрение сделки по продаже непрофильного актива.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Установить время и порядок ознакомления акционеров с материалами собрания: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «03» мая 2024 г. с понедельника по пятницу с 9.00 ч. до 18.00 ч. (перерыв с 13,00 ч. до 14.00 ч.) по месту нахождения исполнительного органа: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.9.1. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А; дата выпуска 27.07.2004
2.9.2. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А-001D; дата выпуска 25.08.2015
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Фролов
3.2. Дата 25.04.2024г.