Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Системы управления и приборы»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 194064, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Академическое, ул. Обручевых, д. 7, литера А, помещ. 40Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027810256473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7826059466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02014-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3956
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании Совета директоров Акционерного общества «Системы управления и приборы» в форме заочного голосования приняли участие (представили бюллетени) 9 из 9 членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров 09 июня 2023 года (протокол № 01/2023 от 13.06.2023): Бондаренко Игорь Викторович, Гамбашидзе Евгений Теймуразович, Гулько Максим Владимирович, Исаченков Александр Анатольевич, Пудовик Борис Романович, Смирнов Валерий Викторович, Сурин Сергей Николаевич, Федоров Андрей Евгеньевич, Фоминских Леонид Сергеевич.
Число голосов – 9.
Недействительными признаны бюллетени: нет.
После установленного срока поступили бюллетени: нет.
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания в соответствии с пунктом 9.14 Устава Акционерного общества «Системы управления и приборы»: имеется.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос повестки дня № 7: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Вопрос повестки дня № 8: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по результатам 2023 года принять решение о выплате дивидендов в денежной форме в сроки и порядке, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- по обыкновенным акциям Общества в размере 200 рублей на одну обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям Общества в размере 200 рублей на одну привилегированную акцию.
Предложить годовому общему собранию акционеров установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01 июля 2024 года.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:
Утвердить кандидатов для избрания в совет директоров АО «СУП»: Бондаренко Игоря Викторовича, Гамбашидзе Евгения Теймуразовича, Гулько Максима Владимировича, Исаченкова Александра Анатольевича, Пудовика Бориса Романовича, Смирнова Валерия Викторовича, Сурина Сергея Николаевича, Федорова Андрея Евгеньевича, Фоминских Леонида Сергеевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 03/24 заседания Совета директоров от 25.04.2024.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02014-D, дата государственной регистрации выпуска: 11.06.2003; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Е. Т. Гамбашидзе
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2024 года М.П.