Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛИТ-ФОНОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700256616
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718016680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01170-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1623; http://www.lit-phonon.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.12 Устава АО «ЛИТ-ФОНОН» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Голосовали:
За: 5 (пять) голосов.
Против: 0 (ноль) голосов.
Воздержался: 0 (ноль) голосов.
Повестка дня утверждена единогласно.
Результаты голосования по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Голосовали:
За: 5 (пять) голосов.
Против: 0 (ноль) голосов.
Воздержался: 0 (ноль) голосов.
Повестка дня утверждена единогласно.
Результаты голосования по вопросам о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
Голосовали:
За: 5 (пять) голосов.
Против: 0 (ноль) голосов.
Воздержался: 0 (ноль) голосов.
Повестка дня утверждена единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ЛИТ-ФОНОН» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
2. Годовое общее собрание акционеров АО «ЛИТ-ФОНОН» провести 31 мая 2024 года по адресу: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, строение 1 в 12 часов 00 минут. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 6 мая 2024 г.
4. Подтвердить принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии, путем нотариального удостоверения.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «ЛИТ-ФОНОН» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. Распределение чистой прибыли АО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2023 год.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам Общества по итогам работы за 2023 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Расходование текущей прибыли 2024 года.
6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЛИТ-ФОНОН». Направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЛИТ-ФОНОН» заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), необходимой для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет АО «ЛИТ-ФОНОН» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская отчетность АО «ЛИТ-ФОНОН» за 2023 год;
- заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛИТ-ФОНОН» за 2023 год;
- заключение аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли по итогам работы за 2023 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, предложенных для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по расходованию текущей прибыли 2024 года;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Предоставить акционерам для ознакомления информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров в период с 11 мая 2024 г. по 30 мая 2024 г. в секретариате АО «ЛИТ-ФОНОН» по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр.1 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Утвердить годовой отчет АО «ЛИТ-ФОНОН» за 2023 год.
10. Предложить общему собранию акционеров чистую прибыль Общества по итогам работы за 2023 год в размере 89 614 809,51 (восемьдесят девять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот девять рублей 51 копейка) распределить следующим образом:
- часть чистой прибыли Общества в размере: 46 882 956,00 (сорок шесть миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 2,00 (два рубля 00 копеек) на одну акцию;
- оставшуюся часть чистой прибыли за 2023 год в размере: 42 731 853, 51 (сорок два миллиона семьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят три рубля 51 копейка) - оставить нераспределенной.
11. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 11 июня 2024 года.
Произвести выплату дивидендов акционерам Общества в безналичном порядке в денежной форме:
- физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, в период с 13 июня 2024 года по 17 июля 2024 года;
- юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета в период с 13 июня 2024 года по 17 июля 2024 года.
12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек, в составе:
- Гуз Сергей Анатольевич;
- Аляпин Андрей Анатольевич;
- Костюченко Сергей Владимирович;
- Голубцов Алексей Николаевич;
- Насонова Екатерина Андреевна.
13. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (три) человека, в составе:
- Мишинкина Ирина Ивановна;
- Попов Михаил Владимирович;
- Гонтарь Галина Васильевна.
14. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества - ООО «Авантаж Аудит» (ОГРН 1025002865799).
15. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать счетную комиссию Общества в количестве 3 (три) человека, в составе:
- Кашина Наталья Александровна;
- Фаткина Оксана Валерьевна;
- Копьева Светлана Викторовна.
16. Предложить общему собранию акционеров часть текущей прибыли 2024 года в размере не более 1 000 000,00 (один миллион рублей 00 копеек) расходовать на прочие расходы, в том числе на благотворительность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «ЛИТ-ФОНОН» № 1 от 25 апреля 2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01170-А (выпуск 1), дата регистрации выпуска: 10 декабря 2003 года, номинал 0,01 (руб.), всего 23 441 478 (шт).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуз
3.2. Дата 25.04.2024г.