Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "6-й таксомоторный парк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109651, г. Москва, ул. Перерва, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739831030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723082311
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02525-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9731
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
АО "6-й таксомоторный парк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общего собрания»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «6-й таксомоторный парк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «6-й таксомоторный парк»
1.3. Место нахождения эмитента 109651, г. Москва, ул. Перерва, д. 19
1.4. ОГРН эмитента 10227739831030
1.5. ИНН эмитента 7723082311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02525-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9731
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «25» апреля 2024 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02525-А,
дата государственной регистрации 26 февраля 1999 г.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации) – Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02525-А, дата государственной регистрации 26 февраля 1999 г.
2.3. Вид общего собрания: годовое
2.4. Форма проведения общего собрания собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.5. Дата и место проведения общего собрания «25» апреля 2024 года по месту нахождения Общества:
Российская Федерация, г. Москва, ул. Перерва, д. 19
2.6. Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании Общества, составляет 4 857 – 100%.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 4245.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:
на начало Собрания общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, составляет 3838 (голосов.
Кворум общего собрания 79,0200 %.
Кворум для проведения Собрания имеется. Собрание признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год;
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение Аудитора Общества на 2024 год;
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет общества за 2023 год».
Голосовали: “За” – 3838 (100,0%) голосов, “Против” – 0, “Воздержались” – 0, "Недействительно” – 0.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2023 год».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
Вопрос поставленный на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках».
Голосовали: “За” – 3838 (100,0%) голосов, “Против” – 0, “Воздержались” – 0, "Недействительно” – 0.
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках».
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года».
Голосовали: “За” – 3838 (100,0%) голосов, “Против” – 0, “Воздержались” – 0, "Недействительно” – 0.
Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года».
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
При голосовании голоса распределились следующим образом:
№ п/п, Кандидаты в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Нюнин Михаил Александрович - 3838.
2. Савчук Сергей Сергеевич - 3838
3. Саная Александр Геннадьевич - 3838.
4. Саная Лия Геннадьевна - 3838
5. Стрельников Александр Николаевич - 3838.
ПРОТИВ всех кандидатов - 0.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0.
Решение по вопросу: Избраны в Совет директоров Общества:
Нюнин Михаил Александрович, Савчук Сергей Сергеевич, Саная Александр Геннадьевич, Саная Лия Геннадьевна, Стрельников Александр Николаевич.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
При голосовании голоса распределились следующим образом:
1) Назарова Наталья Николаевна: «ЗА» - 3458, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0;
2) Сараев Виктор Александрович: «ЗА» - 3458, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0;
3) Ференс Ольга Анатольевна: «ЗА» - 3458, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0.
Решение по вопросу: избраны в Ревизионную комиссию Общества: Назарова Наталья Николаевна, Сараев Виктор Александрович, Ференс Ольга Анатольевна.
6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Аудитором общества на 2024 г. ООО «Аудитпрофконсалт».
Голосовали: “За” – 3838 (100,0%) голосов, “Против” – 0, “Воздержались” – 0, "Недействительно” – 0.
Принятое решение: Утвердить Аудитором Общества на 2024 г. ООО «Аудитпрофконсалт».
2.9. Дата составления протокола общего собрания «25» апреля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Саная
3.2. Дата 25.04.2024г.