Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ореховохлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 Года, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004580875

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5034050048

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02582-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3934

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли участие 8 из 8 членов (кворум -100%). Все решения приняты единогласно - ЗА.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров АО "Ореховохлеб" Шевченко Надежду Алексеевну

2.2.2. Избрать Секретарем Совета директоров АО "Ореховохлеб" Калашникову Людмилу Васильевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024 г., без номера

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций: обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 25 рублей каждая (зарегистрированы за номером 1-02-02582-A от 22.06.2005 РО ФСФР России в ЦФО).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Анастасьева

3.2. Дата 25.04.2024г.