Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Транспортно-коммерческая компания»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644065, Омская обл., г. Омск, ул. Заводская, д. 1 офис 309

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500519989

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501017068

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00953-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6246

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения, п.п. 14.1., 14.2 Положения.

2.1. Созыв общего собрания акционеров АО «ТранКК»

2.2. Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

2.4. Место нахождение Общества -644040, Область Омская, город. Омск, ул. Заводская, дом 1, офис 309.

2.5. Дата проведения собрания, являющаяся датой окончания приема бюллетеней для голосования –

15.05.2024г. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: 14.05.2024 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

2.6. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 644040, г. Омск, ул. Заводская, 1, офис 309.

2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022, с изм. от 19.12.2022) "Об акционерных обществах" : 20.04.2024г. (конец операционного дня).

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 года.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года

4. Избрание членов Совета директоров АО «ТранКК».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ТранКК».

6. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «ТранКК».

7. Назначение аудитора Общества для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

2.9. С информацией (материалами) по повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения. Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров начиная с 25.04.2024г. по адресу: г. Омск, ул. Заводская, 1, АО «ТранКК», офис 309 в рабочие дни с 10 час.00 мин до 16 час.00 мин. Перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании – акция обыкновенная, номер и дата государственной регистрации: № 1781 от 16.08.1993г., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00953-F, номинал одной ценной бумаги 1 рубль.

В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Богатырев

3.2. Дата 26.04.2024г.