Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601380630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6669006396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30357-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2024
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания : совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам , поставленным на голосование .
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем голосовании : 01.04.2024 г.
Дата проведения общего собрания : 25 апреля 2024 года.
Место проведения общего собрания : 622031. Российская Федерация , город Нижний Тагил , улица Фестивальная ,3,административное здание ,2й этаж , кабинет генерального директора .
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании : 11 часов 45 минут.
Время окончания регистрации : 12 часов 20 минут ( по местному времени).
Время открытия общего собрания : 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов : 12 часов 25 минут.
Время закрытия общего собрания : 12 часов 30 минут .
Дата составления протокола общего собрания : 25 апреля 2024 года.
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров АО "Нижнетагильская база оптовой торговли " имеется , для участия в годовом общем собрании зарегистрировались акционеры в совокупности владеющие 45 660 ( Сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят) голосующими акциями , что составляет 62,7026% от общего числа голосующих акций АО " Нижнетагильская база оптовой торговли ".
Вопросы, поставленные на голосование , итоги голосования по ним .
2.2. По вопросу повестки дня № 1.
- Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2023 год.
Вопрос , поставленный на голосование :
-Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2023 год.
Результаты голосования :
ЗА - 45660 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов.
Решение принято .
- Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2023 год.
По вопросу повестки дня № 2 :
- Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
Вопрос поставленный на голосование .
- Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой ) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
Результаты голосования :
ЗА - 45660 голосов , Против - 0 голосов , Воздержался - 0 голосов .
Решение принято .
Утвердить годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня № 3 :
-Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос поставленный на голосование .
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования :
ЗА - 45660 голосов (100%), Против - 0 голосов , Воздержался - 0 голосов.
Решение принято .
1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
2. Дивиденды за 2023 год не выплачивать , а прибыль , полученную по результатам 2023 года , направить на погашение убытков прошлых лет .
По вопросу повестки дня №4 :
- Избрание членов Совета директоров общества .
Вопрос поставленный на голосование .,
- Избрание членов Совета директоров Общества .
Решили :
Избрать членами директоров Общества следующих кандидатов :
1.Богатырев Саид-Магомед Саид- Алиевич ,
2. Кравцов Сергей Анатольевич .
3. Васильев Андрей Викторович .
4. Кизилова Людмила Сергеевна ,
5. Бороздин Виталий Геннадьевич ,
Итоги голосования : ЗА - 228 300 голосов ( 100%) ,Против - 0 голосов , Воздержался - 0 голосов.
Результаты голосования :
1. Богатырев Саид- Магомед Саид - Алиевич 45 660 голосов,
2. Кравцов Сергей Анатольевич 45 660 голосов ,
3. Васильев Андрей Викторович 45 660 голосов ,
4. Кизилова Людмила Сергеевна 45 660 голосов ,
5. Бороздин Виталий Геннадьевич 45 660 голосов.
Решение принято .
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов :
1. Богатырев Саид- Магомед Саид- Алиевич ,
2. Кравцов Сергей Анатольевич ,
3. Васильев Андрей Викторович ,
4. Кизилова Людмила Сергеевна ,
5. Бороздин Виталий Геннадьевич .
По вопросу повестки дня № 5 :
- Избрание ревизионной комиссии Общества .
Вопрос поставленный на голосование .
- Избрание ревизионной комиссии Общества .
Решили :
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе :
1. Гринькина Елена Романовна .
2 .Дениев Магомед Умарович ,
3. Друйкин Вячеслав Владимирович ,
Результаты голосования :
1. Гринькина Елена Романовна ЗА - 45 620 голосов ( 100%), Против -0, Воздержался - 0 голосов .
2. Дениев Магомед Умарович ЗА - 45 620 голосов ( 100%), Против - 0, Воздержался - 0 голосов .
3. Друйкин Вячеслав Владимирович ЗА - 45 620 голосов ( 100%) , Против - 0, Воздержался - 0 голосов .
Решение принято .
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе :
1. Гринькина Елена Романовна ,
2. Дениев Магомед Умарович ,
3. Друйкин Вячеслав Владимирович .
По вопросу повестки дня № 6 :
-Утверждение Аудитора Общества .
Вопрос поставленный на голосование :
- Утверждение Аудитора Общества .
Результаты голосования :ЗА - 45 660 голосов ( 100%), Против - 0 , Воздержался - 0 голосов .
Решение принято .
Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью " Аудит - Тест ".
Протокол годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Нижнетагильская база оптовой торговли от 25.04.2024 года.
2.3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента :
Акции обыкновенные именные бездокументарные , регистрационный номер 1-01-30357-D, дата государственной регистрации 31.01.1996 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богатырев Саид - Магомед Саид- Алиевич
3.2. Дата: 26.04.2024