Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170024, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Старицкое, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900533582
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904018394
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02341-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4438; http://www.tfarm.ucoz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования), почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 г.
5. О счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.
8. О рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
9. О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2023 г., в т.ч. рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
10. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
14. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.,
- привилегированные акции (Тип А): государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Нечаева
3.2. Дата 26.04.2024г.