О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Студенецкий мукомольный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025800507787
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5815000308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00423-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5815000308/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания ( годовое, внеочередное) – годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания – очная (собрание (совместное присутствие)).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 28 мая 2024 года кабинет Генерального директора: 442227, ст. Студенец, ул. Станционная,1, Каменского района Пензенской области, время начала проведения годового Общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.4 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 12 часов 45 минут по московскому времени.
2.5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Студенецкий мукомольный завод» - « 14 » мая 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Студенецкий мукомольный завод» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Студенецкий мукомольный завод» по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Студенецкий мукомольный завод».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Студенецкий мукомольный завод».
5. Назначение аудиторской организации ОАО «Студенецкий мукомольный завод».
6. О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой, является Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №241500/0042 от 29.03.2024г., заключенный между АО «Россельхозбанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», по которому сумма денежных обязательств Общества перед банком составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), обязательной (-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления:
Устав ОАО «Студенецкий мукомольный завод»; годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность; предложение по распределению прибыли за 2023 год, выплате (объявлении) дивидендов; аудиторское заключение; заключение Ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию; сведения об аудиторе; договор открытия кредитной линии с лимитом выдачи; проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; заключение о крупной сделке.
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее - "документы, содержащие информацию [материалы]") можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, улица Станционная, дом 1, юридический отдел, в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения собрания, а также в дату проведения собрания –28 мая 2024 года, по месту его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00423-E дата государственной регистрации 29.10.2003 года.
2.9. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2024 года.
2.10. Дата составления и номер протокола собрания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров от 25.04.2024 № 04/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
__________________ Ужов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.04.2024г. М.П.