О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГЛАВУКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700355165
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000000218
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000000218/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания совета директоров Эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом Эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров Эмитента: 26.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 27.04.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, дату окончания приема заполненных бюллетеней в случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования, определении почтового адреса для направления бюллетеней для голосования.
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
7. Утверждение досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества.
8. Утверждение кандидатуры для голосования по избранию Генерального директора Общества.
9. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
12. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2023 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа) Общества и порядку их выплаты.
13. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.
14. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
15. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06673-А, дата государственной регистрации 07.02.2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ГЛАВУКС"
__________________ Ванькович А.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.04.2024г. М.П.