Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400508277

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000473

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45219-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;

Дата проведения общего Собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «29» мая 2024г.;

Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:456010, Россия, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод»;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 мая 2024 года;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «05» мая 2024г. ;

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос 4. Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

Вопрос 6. Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос 7. Назначение аудиторской организации Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении Собрания, можно ознакомиться у корпоративного секретаря в течение 20 дней до даты проведения Собрания по рабочим дням с 8-00 до 17-00 час. по адресу: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 13, комната 104 (обед с 12-00 час. до 13-00 час.)

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод», государственный регистрационный но-мер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в разделе Третий уро-вень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Наименование: АшинскийМЗ,

Торговый код: AMEZ,

номер гос. рег.: 1-03-45219-D ,

ISIN код: RU000A0B88G6,

CFI код: ESVXFR

Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято на заседании Совета директоров 24.04.2024г. (протокол № 3 от 26.04.2024г.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"

К.А. Бакин

3.2. Дата 26.04.2024г.