Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ангстрем"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 2 стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700140930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735010706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3782
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования.
Дата проведения Собрания: 31 мая 2024 года.
Место проведения Собрания: Собрание проводится в форме заочного голосования.
Время проведения Собрания: Собрание проводится в форме заочного голосования,
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
124460, г. Москва, Зеленоград, Площадь Шокина, дом 2, строение 3.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не использовался.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не использовался.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
Собрание проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
31 мая 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
07 мая 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «Ангстрем» по результатам 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ангстрем» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов по результатам работы АО «Ангстрем» за 2023 год.
4. Утверждение аудитора АО «Ангстрем».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Ангстрем».
6. Избрание совета директоров АО «Ангстрем».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней), с 0900 до 1700, по адресу: г. Москва, Зеленоград, Площадь Шокина, дом 2, строение 3, переговорная комната, тел. +7-499-710-23-37, местный тел. 28 41.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер
1-02-04102-А от 22.01.2004.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве общего собрания акционеров принято советом директоров эмитента 26.04.2024 протокол от 26.04.2024 б/н.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:
Собрание проводится не во исполнение решения суда.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Воронцов
3.2. Дата 26.04.2024г.