О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропривод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789750
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42125-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
Вид, форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров и их представителей
Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 25.04.2024 года, 11-00, г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 6 (актовый зал).
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой)отчетности, распределение прибыли за 2023 год.
2. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2023 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
Время начала регистрации участников собрания: 10:00
Время окончания регистрации участников собрания: 11:45
Время открытия собрания: 11:00
Время закрытия собрания: 12:05
Время начала подсчета голосов: 11:46
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 02.04.2024 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 46 498.
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в общем собрании * Наличие кворума (да/нет)
1 46 498 46 498 100% 35 195 75.6914% ДА
2 46 498 46 498 100% 35 195 75.6914% ДА
3 325 486 325 486 100% 246 365 75.6914% ДА
4 46 498 12 569 100% 1 266 10.0724% НЕТ
5 46 498 46 498 100% 35 195 75.6914% ДА
* В соответствии с п.4.24 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.
Об итогах голосования по вопросу №1.
Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой)отчетности, распределение прибыли за 2023 год.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –
35 195.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1.
35 195 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли за 2023 год.
Об итогах голосования по вопросу №2.
Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2023 год.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –
35 195.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2.
35 195 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить дивиденды по результатам 2023 года в размере 35 рублей на 1 привилегированную акцию, 20 рублей на 1 обыкновенную акцию.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на 14 мая 2024 года.
Об итогах голосования по вопросу №3.
Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –
246 365.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3.
246 365 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
Распределение голосов между кандидатами:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Золотухин Игорь Анатольевич 60 522 (24.5660%)
2. Мезинов Владимир Алексеевич 30 291 (12.2952%)
3. Пичугин Владимир Валентинович 33 929 (13.7718%)
4. Полякова Елена Ивановна 29 012 (11.7760%)
5. Поляков Олег Георгиевич 29 081 (11.8040%)
6. Бурова Юлия Владимировна 32 814 (13.3193%)
7. Крылов Михаил Юрьевич 30 716 (12.4677%)
По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Золотухин Игорь Анатольевич, Пичугин Владимир Валентинович, Бурова Юлия Владимировна, Крылов Михаил Юрьевич, Мезинов Владимир Алексеевич, Поляков Олег Георгиевич, Полякова Елена Ивановна.
Об итогах голосования по вопросу №4.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
По причине отсутствия кворума данный вопрос собранием не рассматривался.
Об итогах голосования по вопросу №5.
Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –
35 195.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
5.
35 195 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить аудитора Общества на 2024 год – ООО «Фактор-М».
В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).
Дата составления протокола – 26.04.2024 года.
Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"
__________________ Золотухин И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.04.2024г. М.П.