Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Навашинский хлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607102, Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул. Приозерная, здание 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201634633
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5223000067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10957-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5223000067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Навашинский хлеб» (место нахождения Общества: Российская Федерация, 607102, Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул. Приозерная, здание 2) извещает Вас о том, что на основании пункта 1 статьи 2 и пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 года № 25-ФЗ в редакции статьи 12 Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ годовое общее собрание акционеров будет проходить 20 мая 2024 года в форме заочного голосования, путем направления акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
Заполненный бюллетень для голосования должен быть вами направлен по адресу: 607102, Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул. Приозерная, здание 2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - 20 мая 2024 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24 апреля 2024 года.
2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
- Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
- Государственный регистрационный номер выпуска : 1-03-10957-Е
- Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.10.2016г.
- Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.2 Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета и финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с « 27 » апреля 2024 года (с 9.00 до 16.00 часов) по адресу: Российская Федерация, 607102, Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул. Приозерная, здание 2, юридический отдел, а также на сайте Общества в сети Интернет http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5223000067.
Телефон для справок: (8-83175) 53423.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Январева Ольга Александровна
3.2. Дата подписи: 26.04.2024 г. М.П.