Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростсельмаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344029, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Менжинского, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104024484

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6166010558

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32016-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=421

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента реше-ния о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

26 апреля 2024г.

Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

26 апреля 2024г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ростсельмаш» в 2023 году. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Ростсельмаш». О заключении ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годо-вом отчёте ПАО «Ростсельмаш».

3. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ро-стсельмаш» в 2023 году ревизионной комиссией общества и аудиторской компани-ей.

4. Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров ПАО «Ро-стсельмаш». Об организационных вопросах проведения собрания.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Удрас

3.2. Дата 26.04.2024г.