Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Спецмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Дубининская, д. 11/17, стр. 3, помещ. 66А/Ч
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700249246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04182-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3485
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» мая 2024 года – дата окончания приема бюллетеней для голосования. Место и время проведения для формы заочного голосования не указываются.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
1) 115054, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, Дубининская ул., дом 11/17, строение 3, помещение 66А/Ч
2) 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4, АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (Счетная комиссия)
Общее собрание акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" не проводится.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): информация не указывается для формы заочного голосования
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «30» мая 2024 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «06» мая 2024 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Спецмонтаж» за 2023 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов
ПАО «Спецмонтаж» за 2023 отчетный год
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Спецмонтаж».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Спецмонтаж».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Спецмонтаж».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров», для ознакомления в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Спецмонтаж» по адресу: РФ, 109044, г.Москва, ул.Мельникова, д.17, кв. 24, начиная с 09 мая 2024 г. в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и паспорта.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные 1-01-04182-А
- акции привилегированные типа А 2-01-04182-А
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров;
Дата принятия решения: 25.04.2024.;
Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 25.04.2024г., Протокол № 2
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: информация не указывается, поскольку общее собрание участников (акционеров) эмитента не является внеочередным и проводится не во исполнение решения суда
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Фокин
3.2. Дата 26.04.2024г.