Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152303, Ярославская обл., Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601272082

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7611000399

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05633-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТМЗ» имеется и составляет 6 (Шесть) членов Совета директоров из 7 (Семь) членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 8 июня 2023 года.

По вопросу №5: «О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» Результаты голосования: ЗА – 6 (Шесть) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №5: «О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» по вопросу №4,5 повестки дня ГОСА ПАО «ТМЗ» по итогам за 2023 год принять решение в соответствии с информацией, изложенной в Приложении 8 к настоящему протоколу.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024, протокол № 09-23.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: - обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; - привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Грибанов

3.2. Дата 26.04.2024г.