Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Спецмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Дубининская, д. 11/17, стр. 3, помещ. 66А/Ч
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700249246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04182-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3485
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Фокин Юрий Павлович;
2. Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы;
3. Голубев Егор Анатольевич
4. Олейников Арсений Соломонович;
5. Фокин Юрий Юрьевич.
6. Китайгородский Александр Петрович
7. Фокина Виктория Юрьевна
(7 членов Совета директоров из 7, есть кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня).
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
«за» - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Китайгородский Александр Петрович)
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении даты, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
«за» - 7 (Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Китайгородский Александр Петрович)
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
«за» - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Китайгородский Александр Петрович)
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
«за» - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Китайгородский Александр Петрович)
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета за 2023 г.»
Результаты голосования:
«за» - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Китайгородский Александр Петрович)
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня: «Рекомендации по выплате дивидендов по акциям»
Результаты голосования:
«за» - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Китайгородский Александр Петрович)
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение принято.
Седьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении кандидатуры аудитора Общества»
Результаты голосования:
«за» - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Китайгородский Александр Петрович)
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение принято.
Восьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
«за» - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Китайгородский Александр Петрович)
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение принято.
Девятый вопрос повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования»
Результаты голосования:
«за» - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Китайгородский Александр Петрович)
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение принято.
Десятый вопрос повестки дня: «О порядке сообщения акционерам, о проведении годового Общего Собрания»
Результаты голосования:
«за» - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Китайгородский Александр Петрович)
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение принято.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: «О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию»
Результаты голосования:
«за» - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Китайгородский Александр Петрович)
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Спецмонтаж» в форме заочного голосования и определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования - «30» мая 2024 г.;
- заполненые бюллетени для голосования могут направляться по одному из следующих адресов:
1) 115054, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, Дубининская ул., дом 11/17, строение 3, помещение 66А/Ч
2) 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, стр.2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4, АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (Счетная комиссия)
2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «06» мая 2024 г. При этом, учитывать, что привилегированные акции типа А на данном собрании обладают правом голоса, поскольку по итогам 2022 года по ним не начислялись и не выплачивались дивиденды.
3. Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров Публичного акционерного общества «Спецмонтаж» на годовом Общем собрании акционеров:
1. Фокин Юрий Павлович;
2. Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы;
3. Голубев Егор Анатольевич;
4. Фокина Виктория Юрьевна;
5. Олейников Арсений Соломонович;
6. Фокин Юрий Юрьевич.
7. Китайгородский Александр Петрович
4. Утвердить следующий список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Спецмонтаж» на годовом Общем собрании акционеров:
1. Жогова Наталия Владимировна
2. Сосипатрова Лариса Григорьевна;
3. Гришаткина Мария Геннадьевна
5. Предварительно утвердить годовой отчет за 2023 год.
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие Общества.
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров, назначить в качестве аудитора ПАО «Спецмонтаж» - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770). Подтвердить полномочия Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Спецмонта» за 2023 год.
8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров.
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Спецмонтаж» за 2023 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов
ПАО «Спецмонтаж» за 2023 отчетный год
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Спецмонтаж».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Спецмонтаж».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Спецмонтаж».
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (См. приложение № 1).
10. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company/aspx?id=3485 и направить сообщение и бюллетени заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров общества: проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
годовой отчет, годовой бухгалтерской баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2023г., расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности за 2023 г.;
заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2023 г., в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, о кандидате в Аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам 2023 года.
проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
настоящий протокол заседания Совет директоров.
Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления по адресу: 109044, г.Москва, ул.Мельникова, д.17 кв.24, начиная с «09» мая 2024 г., в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Информация (материалы) предоставляются для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров – доверенности и паспорта.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 25.04.2024г., Протокол №2
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные 1-01-04182-А
- акции привилегированные типа А 2-01-04182-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Фокин
3.2. Дата 26.04.2024г.