Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Спецмонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Дубининская, д. 11/17, стр. 3, помещ. 66А/Ч

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700249246

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035774

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04182-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3485

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2024г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2024г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров.

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право па участие в годовом Общем собрании акционеров.

3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров.

4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.

5. Предварительное утверждение годового отчета за 2023 г.

6. Рекомендации по выплате дивидендов по акциям.

7. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

10.О порядке сообщения акционерам, о проведении годового Общего Собрания.

11. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию.

2.2. Идентификационные признаки акций:

Обыкновенная акция именная 1-01-04182-А от 28.09.1993

Привилегированная именная акция типа А 2-01-04182-А от 28.09.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.П. Фокин

3.2. Дата 26.04.2024г.