Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900513679

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901008432

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00140-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12187

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:

2.1.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26 апреля 2024 года.

2.1.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 апреля 2024 года.

2.1.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность).

2. О рекомендациях по распределению прибыли и размеру дивидендов по итогам 2023 года.

3. Об утверждении (предварительно) Годового отчета Общества за 2023 год. Об утверждении Отчета о заключенных ОАО СМП в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. О рекомендациях по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 29 мая 2023 года по 29 мая 2024 года.

5. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО СМП на 2024 год.

6. О кандидатурах в органы управления и контроля ОАО СМП (фамилия, имя и отчество которых подлежат указанию в бюллетене для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО СМП).

7. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО СМП, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО СМП, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО СМП для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО СМП.

2.2.Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015 (государственный регистрационный номер выпуска 24-1-П-97, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 05.02.1993, аннулирован 25.12.2015 Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации); международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665014;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015 (государственный регистрационный номер выпуска 24-1-П-97, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 05.02.1993, аннулирован 25.12.2015 Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации); международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665022.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.М. Антонов

3.2. Дата 26.04.2024г.