Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202739218
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3234000876
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43288-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствуют 13 из 13 членов Совета директоров. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение Отчета эмитента за 12 месяцев 2023 года ПАО «КРЕМНИЙ»: «за» 13 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу «Утверждение Отчета эмитента за 12 месяцев 2023 года ПАО «КРЕМНИЙ».:
1.Утвердить Отчет эмитента за 12 месяцев 2023 года ПАО «КРЕМНИЙ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26 апреля 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26.04.2024 г., протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-43288-А от 11.03.93;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-43288-А от 11.03.93
3. Подпись
3.1. Директор
Ю.В. Корнеев
3.2. Дата 26.04.2024г.