Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202739218

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3234000876

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43288-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

(очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется),

адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для

голосования (если используется):

дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «КРЕМНИЙ»: 6 июня 2024 г.;

место, время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «КРЕМНИЙ» – не применимо, собрание проводится в форме заочного голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,

– ПАО «КРЕМНИЙ»,ул. Красноармейская, д.103. г. Брянск, 241037.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:

не применимо, собрание проводится в форме заочного голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 6 июня 2024 г.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

эмитента: 12 мая 2024 г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. О дивидендах Общества за 2023 год.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Определение количественного состава Совета директоров.

6. Выборы Совета директоров Общества.

7. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация (материалы)

предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КРЕМНИЙ», начиная с 13 мая 2024 г., в помещении ПАО «КРЕМНИЙ» (г. Брянск, ул.Красноармейская, 103 и на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-43288-А от 11.03.93;

акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-43288-А от 11.03.93.

2.10. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дату принятия указанного решения, а также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:

решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ПАО «КРЕМНИЙ» 02.02.2024, протокол от 02.02.2024 № б/н; решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ПАО «КРЕМНИЙ» 27.04.2024, протокол от 27.04.2024 № б/н

3. Подпись

3.1. Директор

Ю.В. Корнеев

3.2. Дата 27.04.2024г.