Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202739218
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3234000876
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43288-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствуют 13 из 13 членов Совета директоров. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении формы, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Кремний»: «за» 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кремний»: «за» - 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Кремний»: «за» - 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Кремний», и порядке ее предоставления»: «за» - 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кремний»: «за» - 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Председателе годового Общего собрания акционеров ПАО «Кремний»: «за» - 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О распределении прибыли ПАО «Кремний» по результатам 2023 года»: «за» - 13 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О годовых дивидендах по акциям Общества»: «за» - 13 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу «О дате проведения годового общего собрания акционеров Общества и дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»:
Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Кремний» 6 июня 2024 г.
Форма проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кремний»: заочное голосование.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 13 мая 2024 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
– ПАО «КРЕМНИЙ», ул. Красноармейская, 103. г. Брянск, 241037.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, которое проводится в форме заочного голосования: 6 июня 2024 г.
по вопросу повестки дня «О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Кремний»:
Утвердить прилагаемый к решению Совета директоров текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Кремний», разместить его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Центра раскрытия корпоративной информации агентства «Интерфакс», используемом Обществом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650
по вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Кремний», и порядке ее предоставления»:
1. Утвердить прилагаемый к решению Совета директоров перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Кремний».
2. Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Кремний», начиная с 13 мая 2024 г., в помещении ПАО «Кремний» (г.Брянск, ул. Красноармейская, 103 ), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Центра раскрытия корпоративной информации агентства «Интерфакс», используемом Обществом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650
по вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кремний»:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кремний» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.
по вопросу повестки дня «О Председателе годового Общего собрания акционеров ПАО «Кремний»:
Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «Кремний» Председателя Совета директоров ПАО «Кремний» Е.М.Жарковского.
по вопросу повестки дня «О распределении прибыли ПАО «Кремний» по результатам 2023 года»:
Одобрить предложение использовать прибыль, полученную ПАО «Кремний» в 2023 году, для целей деятельности ПАО «Кремний».
по вопросу повестки дня «О годовых дивидендах по акциям Общества»:
1.Одобрить предложение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества в 2023 году
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Кремний» утвердить указанное предложение Совета директоров ПАО «Кремний».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2024 г., протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-43288-А от 11.03.93;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-43288-А от 11.03.93
3. Подпись
3.1. Директор
Ю.В. Корнеев
3.2. Дата 27.04.2024г.