Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сварочно-монтажный трест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, пер. Астраханский, д. 17/27 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739222982

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702023587

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03950-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5855; http://www.aosmt.su/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование

2.3. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска 1-02-03950-A

2.4. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 129090, г.Москва, Астраханский переулок, д.17/27, строение 2

2.5. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): нет

2.6. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 03 июня 2024 года

2.7. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2024 года

2.8. повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2023 года;

3) Образование единоличного исполнительного органа Общества;

4) Избрание членов Совета директоров;

5) Избрание членов Ревизионной комиссии;

6) Утверждение аудитора Общества;

7) Принятие решения о выплате вознаграждений и(или) компенсации расходов членами Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

2.9. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «СМТ», может быть получена акционерами по следующему адресу: г.Москва, ул.Гиляровского, д.3, стр.2, г.Москва, Астраханский переулок, 17/27, стр.2. в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 9.00 часов до 15.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Я. Беляева

3.2. Дата 27.04.2024г.