Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390042, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Промышленная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229009163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02491-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 25.04.2024.
Место проведения общего собрания акционеров: 390042, Рязанская область, г. Рязань, ул. Промышленная, 5, конференц-зал в инженерном корпусе Общества.
Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:
390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, 5 (ПАО «Тяжпрессмаш»);
390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5 (Рязанский филиал АО «Реестр»).
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 5 233 620.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) -5 233 620.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 5 142 364.
Наличие кворума, % - кворум имеется/98,26%
по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 5 233 620.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) -5 233 620.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 5 142 364.
Наличие кворума, % - кворум имеется/98,26%
по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 5 233 620.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) -5 233 620.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 5 142 364.
Наличие кворума, % - кворум имеется/98,26%
по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 5 233 620.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 5 233 620.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 5 142 364.
Наличие кворума, % - кворум имеется/98,26%
по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 47 102 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) -47 102 580.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 46 281 276.
Наличие кворума, % - кворум имеется/98,26%
по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 5 233 620.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) -5 233 620.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 5 142 364.
Наличие кворума, % - кворум имеется/98,26%
по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 5 233 620.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) -5 233 620.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 5 142 364.
Наличие кворума, % - кворум имеется/98,26%
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
№ число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени,
вопроса которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях повестки акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
дня
1. 5 142 419
2. 5 142 419
3. 5 142 419
4. 5 142 419
5. 46 281 771
6. 5 142 419
7. 5 142 419
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Последующее утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 141 918 | 99,99026%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 35
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 112
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 354
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня:
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 142 014 | 99,99212%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 35
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 354
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1187746939160, ИНН 7727398186, ОРНЗ 11806086363).
По третьему вопросу повестки дня:
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 141 881 | 99,98954%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 35
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 354
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 141 550 | 99,9831%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 487
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 354
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: направить прибыль на обеспечение развития Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Володин Алексей Михайлович 5 142 380
Сорокин Владислав Алексеевич 5 142 869
Лободюк Сергей Борисович 5 141 620
Клинов Андрей Александрович 5 142 177
Петров Николай Павлович 5 141 600
Васин Алексей Николаевич 5 141 516
Клинова Галина Алексеевна 5 141 713
Пологаев Кирилл Сергеевич 5 141 599
Каукин Антон Юрьевич 5 142 582
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 1 251
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 2 464
Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
? Володин Алексей Михайлович
? Сорокин Владислав Алексеевич
? Лободюк Сергей Борисович
? Клинов Андрей Александрович
? Петров Николай Павлович
? Васин Алексей Николаевич
? Клинова Галина Алексеевна
? Пологаев Кирилл Сергеевич
? Каукин Антон Юрьевич.
По шестому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 141 928 | 99,99045%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 35
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 102
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 354
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение, принятое собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1187746939160, ИНН 7727398186, ОРНЗ 11806086363).
По седьмому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 141 785 | 99,98767%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 113
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 151
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 370
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение, принятое собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2024 года, протокол № 32.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.7.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02491-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.12.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNLN8
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
2.7.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02491-A-001D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.10.2023
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A107431
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
2.7.3. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02491-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.12.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNLP3
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Володин
3.2. Дата 27.04.2024г.