Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Маршала Чуйкова, д. 2, к. 1, офис 402

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603630630

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653018189

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57273-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27506

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 27.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 02.05.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предварительном утверждении годового отчета за 2023 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2023 финансового года.

3. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

4. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

5. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

6. О выдвижении кандидата в аудиторскую организацию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров и определении размера оплаты услуг для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

7. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

8. Об утверждении повестки для Годового общего собрания акционеров.

2.4. Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.П. Хайдуков

3.2. Дата 27.04.2024г.