Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростсельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344029, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Менжинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104024484
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6166010558
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32016-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=421
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
На заседании Совета директоров присутствовали все члены Совета директоров.
Кворум заседания имеется. Совет директоров ПАО «Ростсельмаш правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Решения по всем вопросам повестки дня засе-дания Совета директоров приняты единогласно.
Содержание решения, о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующие решения по вопросам о распределении прибыли и дивидендах на акции по итогам 2023 года:
«1. Прибыль ПАО «Ростсельмаш» по результатам 2023 года, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ПАО «Ростсельмаш» всех типов (категорий) за 2023 год не начислять и не выплачивать».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором при-нято решение о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
26 апреля 2024 года.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
27 апреля 2024г., протокол №2/331
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов эмитента, в случае принятия общим собранием акционеров эмитента решения об их выплате:
Акции (именные) обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г
Количество акций: 3 253 234 шт.
Акции (именные) привилегированные бездокументарные
Регистрационный номер: 2-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г.
Количество акций: 320 359 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Удрас
3.2. Дата 27.04.2024г.