Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
На заседании присутствовали пять из пяти членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений Советом директоров эмитента, а также содержание принятых решений:
ЗА- 5 голосов.
ПРОТИВ-0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.
2.3. Принятые решения:
По седьмому вопросу повестки дня:
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества слушали Председателя Совета директоров Емельянову О.А., которая сообщила, что от акционера Харанжук А.И. поступило предложение о выдвижении в органы (Совет директоров и Ревизионную комиссию) Общества для избрания на Годовом общем собрании следующих кандидатов:
В Совет директоров Общества:
-Емельянова Ольга Александровна;
-Молодец Светлана Дмитриевна;
-Иконникова Илия Андреевна;
-Харанжук Андрей Иванович;
-Юмжаков Кирилл Валерьевич.
В Ревизионную комиссию Общества:
-Харанжук Татьяна Андреевна;
-Шульгина Леся Зуфаровна;
-Усольцева Татьяна Александровна;
-Шурупов Александр Павлович.
Поступившее предложение о выдвижении кандидатов представлено акционером в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», в связи с этим предложено включить всех предложенных акционером кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Жуковский машиностроительный завод».
Иных предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на Годовом общем собрании акционеров и предложений о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания ОАО «Жуковский машиностроительный завод» от других акционеров Общества не поступало.
2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024 Протокол №5
2.6 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Регистрационный номер: 1-02-05368-А (Акции обыкновенные именные) дата регистрации: 19.07.2005г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7Q2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Харанжук А.И.
3.2. Дата: 26.04.2024