Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Инкомпроект - Инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150014, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097604000141

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604149662

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13442-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17579

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 1-01-13442-А, дата государственной регистрации: 04.05.2009 г.

2. Дата проведения собрания: 25 апреля 2024 года

Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 (Ярославский филиал ООО «Реестр-РН»)

Время проведения собрания: 10-00 час.

3. В собрании приняли участие 2 акционера, владеющие в совокупности 14 910 голосующими акциями. Кворум имеется, собрание правомочно.

4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. О распределении прибыли Общества и дивидендах по размещенным акциям за 2023 год.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии

5. Результаты голосования и принятые решения:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 14 910, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 14 910, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: По итогам работы Общества за 2023 год дивиденды не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: Результаты голосования: «ЗА» - 1. Мухин Е.Д. – 14 950, 2. Алешин А.В. – 14 900, 3. Полстьянова В.Н. – 14 900, 4. Мухина Л.Е. – 14 900, 5. Желтова И.В. – 14 900. «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мухин Е.Д., 2. Алешин А.В., 3. Полстьянова В.Н., 4. Мухина Л.Е., 5. Желтова И.В.

По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 14 910, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

По пятому вопросу повестки дня: Итоги голосования по данному вопросу не подводились ввиду отсутствия кворума.

6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27.04.2024, протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Д. Мухин

3.2. Дата 27.04.2024г.