Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170003, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Петербургское, д. 45-б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513914

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902008908

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02598-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108; http://www.tvz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется (число членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, 8 (Восемь) человек (наблюдательный совет общества избирается общим собранием акционеров в количестве 9 (Девяти) членов, заседание наблюдательного совета эмитента правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 5 (Пяти) членов наблюдательного совета; решения по вопросам повестки дня заседания принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании)).

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решения об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента: 8 голосов – «За», 0 голосов – «Против», 0 голосов – «Воздержался». Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

2.3.1. В связи с переходом на другую работу исключить из персонального состава дирекции ОАО «ТВЗ» Тарасова Владимира Юрьевича. Включить директора по управлению персоналом и трансформации Яина Владислава Михайловича в количественный и персональный состав дирекции ОАО «ТВЗ». Яин Владислав Михайлович (доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0).

2.3.2. Включить в количественный и персональный состав дирекции ОАО «ТВЗ» директора по развитию производственной системы и качеству Битжамо Арсена Сулеймановича на новый срок. Битжамо Арсен Сулейманович (доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0).

2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2024 года, протокол № 8.

2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», государственный регистрационный номер 1-01-02598-А от 30.06.2009 г.

3. Подпись

3.1. Директор по юридическим вопросам (Доверенность № 105/2023 от 03.06.2023 г.)

Бочаров Иван Геннадьевич

3.2. Дата 27.04.2024г.